ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズは、暗号通貨大手の Gemini Trust、Genesis Global Capital、Digital Currency Group（DCG）に対して 11 億ドルの訴訟を起こした。
サム・バンクマン＝フリードをめぐる既に緊迫した状況の中、暗号通貨業界はこれら 3 社が大規模な欺瞞の網を張ったとして非難され、法的な嵐に直面している。
Alameda Research が引き金となった崩壊
この訴訟は「Gemini Earn」プログラムを中心に展開している。このプログラムは、暗号通貨愛好家がデジタル資産に対して最大 8％の利息を得られる安全な方法として宣伝されていた。それは貯蓄口座の未来を約束するものだった。しかし、ジェームズの訴状は、この取り組みが時限爆弾であり、彼らが信じさせていたよりもはるかにリスクの高い事業だったと主張している。
訴状によれば、Genesis の融資はハイリスクで、特定の少数の第三者に集中しており、特に Alameda Research が Genesis の融資ポートフォリオの 60％を占めていた。その結果は予想通りだった。
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Genesis が 2022 年 11 月の FTX 危機の影響で崩壊し、その後破産申請したとき、Gemini Earn の投資家は約 9 億ドルが凍結され、途方に暮れた。
SEC は以前、Gemini Earn プログラムに関して Genesis と Gemini を未登録の証券提供であるとして標的にしていたが、今回の訴訟の範囲ははるかに広い。
投資家は内在するリスクを知らされず
Gemini は、顧客に内在するリスクについて警告しなかったとして非難されている。一方、Genesis と DCG は、自社の融資の質を検証せず、2022 年に被った巨額の損失を隠蔽しようとしたとして非難されている。DCG の CEO である Barry Silbert と Genesis の CEO である Michael Moro は、いずれも本件の被告であり、Genesis の財務健全性について公衆を欺いたとして告発されている。
訴状によれば、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームズは声明で遠慮なく次のように述べた。「これらの暗号通貨企業は投資家に嘘をつき、10 億ドル以上の損失を隠そうとした。」
Gemini Earn で自分の資金は安全だと信じていた中流階級の投資家たちが、結局は損を被ることになった。
Gemini は即座のコメントを控えたが、X にて自らを守る意向を表明する声明を発表した。一方、Genesis と DCG はこの問題について沈黙を守っている。
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この訴訟は、暗号通貨業界における規制監視と施行の高まりという傾向の一環だ。それは関係する 3 社を超えた影響を及ぼす可能性さえあり、待望のビットコイン上場投資信託（ETF）の承認を遅らせる可能性がある。
DCG の子会社である Grayscale を含む多くの企業が ETF の承認を心待ちにしているが、これらの告発がプロセスに影を落とすかもしれない。