أطلق المدعي العام لنيويورك، Letitia James، دعوى قضائية بقيمة 1.1 مليار دولار ضد عمالقة العملات المشفرة Gemini Trust وGenesis Global Capital وDigital Currency Group (DCG).
في مناخ متوتر بالفعل حول Sam Bankman-Fried، يواجه عالم العملات المشفرة عاصفة قانونية حيث تُتهم الشركات الثلاث بشبكة هائلة من الخداع.
الانهيار الذي تسبب فيه إلى حد كبير Alameda Research
تدور الدعوى حول "Gemini Earn"، وهو برنامج قدم نفسه كطريقة آمنة لعشاق العملات المشفرة لكسب ما يصل إلى 8% فائدة على أصولهم الرقمية. لقد وعد بأن يكون مستقبل حسابات التوفير. لكن دعوى James تزعم أن هذه المبادرة كانت قنبلة موقوتة، وهي مشروع أكثر خطورة بكثير مما كانوا يعتقدون.
زعمت الدعوى أن قروض Genesis كانت عالية المخاطر ومركزة بشدة لدى عدد قليل من الأطراف الثالثة المختارة، ولا سيما Alameda Research، التي شكلت ما لا يقل عن 60% من محفظة قروض Genesis. وكانت العواقب متوقعة.
عندما انهارت Genesis في أعقاب أزمة FTX في نوفمبر 2022 ثم أعلنت إفلاسها، وجد مستثمرو Gemini Earn أنفسهم في مأزق، مع ما يقرب من 900 مليون دولار محجوزة.
في حين أن SEC قد استهدفت سابقًا Genesis وGemini فيما يتعلق ببرنامج Gemini Earn، مدعية أنه عرض غير مسجل للأوراق المالية، فإن نطاق هذه الدعوى أوسع بكثير.
المستثمرون الذين لم يتم إعلامهم بالمخاطر الكامنة
تواجه Gemini اتهامات بأنها لم تحذر عملاءها من المخاطر الكامنة. في الوقت نفسه، يُتهم كل من Genesis وDCG بعدم التحقق من جودة قروضهما ومحاولة إخفاء الخسائر الفادحة التي تكبدوها في عام 2022. الرئيس التنفيذي لشركة DCG، Barry Silbert، والرئيس التنفيذي لشركة Genesis، Michael Moro، وكلاهما مدعى عليهما في هذه القضية، متهمان بتضليل الجمهور بشأن الوضع المالي لـ Genesis.
وفقًا للدعوى،Letitia James، المدعية العامة لنيويورك،لم تتوان في كلماتها في بيانها: "لقد كذبت شركات العملات المشفرة هذه على المستثمرين وحاولت إخفاء أكثر من مليار دولار من الخسائر."
إن مستثمري الطبقة المتوسطة هم من يجدون أنفسهم في مأزق بعد أن اعتقدوا أن أموالهم آمنة في Gemini Earn.
على الرغم من أن Gemini اختارت عدم التعليق فورًا، إلا أنها نشرتبيانًا على X يؤكد رغبتها في الدفاع عن نفسها. في المقابل، ظلت Genesis وDCG صامتتين بشأن هذه المسألة.
اقرأ أيضًا:Sam Bankman-Fried متهم بالاحتيال وغسل الأموال من قبل صديقته السابقة
تندرج هذه الدعوى ضمن اتجاه متزايد للرقابة والتنفيذ التنظيمي في قطاع العملات المشفرة. قد يكون لها آثار تتجاوز الشركات الثلاث المعنية، مما قد يؤخر الموافقة المنتظرة على صندوق الاستثمار المتداول (ETF) للبيتكوين.
تنتظر العديد من الشركات، بما في ذلك Grayscale، وهي شركة تابعة لـ DCG، بفارغ الصبر الموافقة على ETF، لكن هذه الاتهامات قد تلقي بظلالها على العملية.