Procurador-geral de Nova York processa gigantes das criptomoedas Gemini, Genesis e DCG por fraude

Procurador-geral de Nova York processa gigantes das criptomoedas Gemini, Genesis e DCG por fraude é perfilada pela BTW Media porque evidências publicadas a vinculam à infraestrutura da internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

O procurador-geral de Nova York, Letitia James, ajuizou uma ação de US$ 1,1 bilhão contra os gigantes das criptomoedas Gemini Trust, Genesis Global Capital e Digital Currency Group (DCG).

Em um clima já tenso em torno de Sam Bankman-Fried, o mundo das criptomoedas enfrenta uma tempestade jurídica enquanto as três empresas são acusadas de uma colossal teia de enganação.

Queda amplamente desencadeada pela Alameda Research

A ação judicial gira em torno do "Gemini Earn", um programa que se apresentava como uma forma segura para os entusiastas de criptomoedas ganharem até 8% de juros sobre seus ativos digitais. Prometia ser o futuro das contas poupança. Mas a ação de James alega que essa iniciativa era uma bomba-relógio, um empreendimento muito mais arriscado do que eles davam a entender.

A ação afirmava que os empréstimos da Genesis eram de alto risco e fortemente concentrados em alguns terceiros selecionados, incluindo a Alameda Research, que representava nada menos que 60% da carteira de empréstimos da Genesis. As consequências eram previsíveis.

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Quando a Genesis entrou em colapso na esteira da crise da FTX em novembro de 2022 e posteriormente declarou falência, os investidores do Gemini Earn ficaram a ver navios, com quase US$ 900 milhões bloqueados.

Embora a SEC tenha mirado anteriormente a Genesis e a Gemini em relação ao programa Gemini Earn, afirmando que se tratava de uma oferta de valores mobiliários não registrada, o alcance desta ação é muito mais amplo.

Investidores não informados sobre os riscos inerentes

A Gemini enfrenta acusações de que não alertou seus clientes sobre os riscos inerentes. Enquanto isso, a Genesis e a DCG são acusadas de não terem verificado a qualidade de seus empréstimos e de tentarem ocultar as perdas massivas que sofreram em 2022. O CEO da DCG, Barry Silbert, e o CEO da Genesis, Michael Moro, ambos réus neste caso, são acusados de terem enganado o público sobre a saúde financeira da Genesis.

De acordo com a ação,Letitia James, a procuradora-geral de Nova York,não mediu palavras em sua declaração: "Essas empresas de criptomoedas mentiram para os investidores e tentaram esconder mais de US$ 1 bilhão em perdas."

São os investidores de classe média que ficam segurando a sacola depois de acreditarem que seu dinheiro estava seguro no Gemini Earn.

Embora a Gemini tenha optado por não comentar imediatamente, eles publicaramuma declaração no X afirmando sua disposição de se defender. A Genesis e a DCG, por outro lado, permaneceram em silêncio sobre o assunto.

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Esta ação se insere em uma tendência crescente de supervisão e aplicação regulatória no setor de criptomoedas. Ela pode até ter implicações além das três empresas envolvidas, potencialmente atrasando a tão esperada aprovação de um fundo negociado em bolsa (ETF) de bitcoin.

Muitas empresas, incluindo a Grayscale, uma subsidiária da DCG, aguardam ansiosamente a aprovação do ETF, mas essas acusações podem lançar uma sombra sobre o processo.

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