Der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat eine Klage in Höhe von 1,1 Milliarden Dollar gegen die Kryptowährungsgiganten Gemini Trust, Genesis Global Capital und Digital Currency Group (DCG) eingereicht.
In einem bereits angespannten Klima um Sam Bankman-Fried sieht sich die Kryptowelt einem rechtlichen Sturm gegenüber, da die drei Unternehmen eines kolossalen Täuschungsnetzwerks beschuldigt werden.
Der Niedergang wurde weitgehend durch Alameda Research ausgelöst
Die Klage dreht sich um „Gemini Earn", ein Programm, das als sichere Möglichkeit für Krypto-Enthusiasten angepriesen wurde, bis zu 8 % Zinsen auf ihre digitalen Vermögenswerte zu verdienen. Es versprach, die Zukunft der Sparkonten zu sein. Doch James‘ Klage behauptet, dass diese Initiative eine Zeitbombe war, ein weitaus riskanteres Unterfangen, als sie glauben machen wollten.
In der Klage wurde behauptet, dass die Kredite von Genesis risikoreich und stark auf einige wenige Dritte konzentriert waren, insbesondere auf Alameda Research, das nicht weniger als 60 % des Kreditportfolios von Genesis ausmachte. Die Folgen waren vorhersehbar.
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Als Genesis im November 2022 im Zuge der FTX-Krise zusammenbrach und später Insolvenz anmeldete, standen die Investoren von Gemini Earn mit fast 900 Millionen Dollar auf dem Trockenen.
Während die SEC zuvor Genesis und Gemini wegen des Gemini Earn-Programms ins Visier genommen hatte und behauptete, es handele sich um ein nicht registriertes Wertpapierangebot, ist der Umfang dieser Klage weitaus größer.
Anleger wurden nicht über die inhärenten Risiken informiert
Gemini wird vorgeworfen, seine Kunden nicht vor den inhärenten Risiken gewarnt zu haben. Unterdessen wird Genesis und DCG vorgeworfen, die Qualität ihrer Kredite nicht überprüft und versucht zu haben, die massiven Verluste, die sie im Jahr 2022 erlitten haben, zu vertuschen. Der CEO von DCG, Barry Silbert, und der CEO von Genesis, Michael Moro, beide Beklagte in diesem Fall, werden beschuldigt, die Öffentlichkeit über die finanzielle Gesundheit von Genesis getäuscht zu haben.
Gemäß der Klage hatLetitia James, die Generalstaatsanwältin von New York,in ihrer Erklärung kein Blatt vor den Mund genommen: „Diese Kryptounternehmen haben Investoren belogen und versucht, mehr als eine Milliarde Dollar an Verlusten zu verheimlichen.“
Es sind die Anleger aus der Mittelschicht, die die Zeche zahlen, nachdem sie geglaubt hatten, ihr Geld sei bei Gemini Earn sicher.
Obwohl Gemini sich zunächst nicht dazu äußern wollte, veröffentlichte das Unternehmeneine Erklärung auf X, in der es seine Bereitschaft bekundete, sich zu verteidigen. Genesis und DCG hingegen schwiegen zu der Angelegenheit.
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Diese Klage ist Teil eines wachsenden Trends der regulatorischen Überwachung und Durchsetzung im Kryptowährungssektor. Sie könnte sogar Auswirkungen haben, die über die drei beteiligten Unternehmen hinausgehen und möglicherweise die lang erwartete Zulassung eines Bitcoin-basierten Exchange Traded Fund (ETF) verzögern.
Viele Unternehmen, darunter Grayscale, eine Tochtergesellschaft von DCG, warten sehnlichst auf die ETF-Zulassung, doch diese Anschuldigungen könnten einen Schatten auf den Prozess werfen.