• ナイジェリアの裁判所で暗号通貨取引所 Binance とその幹部 2 名が関与する脱税裁判が 5 月 17 日に延期されました。
  • Binance とその幹部は、ナイジェリア訪問中に 4 件の脱税容疑で起訴され、2 月 28 日に逮捕されました。
  • 脱税裁判に加えて、Binance とその幹部は、ナイジェリアの汚職取締機関である経済金融犯罪委員会（EFCC）から 35 百万ドル以上の資金洗浄の疑いにも直面しています。

暗号通貨取引所 Binance の脱税裁判とその幹部 2 名に対するナイジェリアの裁判所での審理が 5 月 17 日に延期されました。延期の理由は、告発がまだ正式に取引所に送達されていなかったためです。

Binance に対する告発

Binanceとその幹部は、2 月 28 日に拘留され、ナイジェリア滞在中に 4 件の脱税容疑で起訴されました。その中には、金融犯罪コンプライアンスを担当する 39 歳のアメリカ市民 Tigran Gambaryan と、37 歳のアフリカ地域責任者で英国とケニアの国籍を持つ Nadeem Anjarwalla が含まれています。

通貨投機を阻止する取り組みの一環として、連邦政府は暗号通貨チャネルを禁止し、これが逮捕につながりました。裁判所は、ナイジェリア政府に対し、Binance プラットフォームを利用するナイジェリアのトレーダーに関するデータと情報を入手するよう命じました。

告発は、Binance がナイジェリア連邦税務局（FIRS）への納税登録を行わなかった疑惑に焦点を当てています。Gambaryan は金曜日にアブジャの裁判所に出廷しましたが、罪状認否は行いませんでした。一方、Anjarwalla は、2024 年 3 月に逮捕を逃れて国外逃亡したため、出席しませんでした。

脱税裁判に加えて、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）は Binance とその幹部を 35 百万ドル以上の資金洗浄で告発しています。資金洗浄裁判は 5 月 2 日に再開される予定です。

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Binance 脱税事件の追跡

Gambaryan の拘留を受けて、Binance は木曜日にドバイで開催された暗号会議 Token2049 で、ナイジェリア当局と緊密に協力していると発表しました。同社は裁判所に出廷せず、コメント要請にもすぐには応じませんでした。

Binance の幹部 Tigran Gambaryan は、依然としてクジェの拘置所に拘留されています。一方、彼の保釈申請の審理は、ナイジェリアのアブジャにある連邦高等裁判所によって延期されました。

しかし、Gambaryan はまた、基本的人権の侵害を主張して政府を提訴しています。Gambaryan の申立によると、ナイジェリアでの彼の拘留とパスポートの押収は、個人の自由を保障する同国憲法に照らして違法であるとされています。