• O julgamento por sonegação fiscal em um tribunal nigeriano envolvendo a exchange de criptomoedas Binance e dois de seus executivos foi adiado para 17 de maio.
  • A Binance e seus executivos foram acusados de quatro acusações de sonegação fiscal durante uma visita à Nigéria e presos em 28 de fevereiro.
  • Além do julgamento por sonegação fiscal, a Binance e seus executivos enfrentam acusações de lavagem de mais de US$ 35 milhões por parte da agência anticorrupção da Nigéria, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC).

Ojulgamento por sonegação fiscal da exchange de criptomoedas Binancee de dois de seus executivos em um tribunal nigeriano foi adiado para 17 de maio. O motivo do adiamento é que as acusações ainda não haviam sido formalmente notificadas à exchange.

As acusações contra a Binance

Binancee seus executivos foram detidos em 28 de fevereiro e acusados de quatro acusações de sonegação fiscal durante sua estadia na Nigéria. Entre eles estavam Tigran Gambaryan, um cidadão americano de 39 anos que dirige a conformidade em crimes financeiros, e Nadeem Anjarwalla, um gerente regional para a África de 37 anos, de nacionalidade britânico-queniana.

Como parte dos esforços para impedir a especulação monetária, o governo federal proibiu os canais de criptomoedas, o que levou à prisão. O tribunal ordenou que o governo nigeriano recebesse os dados e informações sobre os traders nigerianos que usam a plataforma Binance.

As acusações se concentram na suposta falha da Binance em se registrar para a remessa de impostos junto ao Serviço Federal de Impostos da Nigéria (FIRS). Gambaryan compareceu ao tribunal em Abuja na sexta-feira, mas não se declarou. Anjarwalla, por outro lado, não estava presente porque fugiu do país em março de 2024 após escapar da prisão.

Além do julgamento por sonegação fiscal, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) da Nigéria acusou a Binance e seus executivos de lavagem de mais de US$ 35 milhões. O julgamento por lavagem de dinheiro deve ser retomado em 2 de maio.

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Acompanhamento do caso de sonegação fiscal da Binance

Após a detenção de Gambaryan, a Binance anunciou na quinta-feira durante a conferência de cripto Token2049 em Dubai que está colaborando estreitamente com as autoridades nigerianas. A empresa não compareceu ao tribunal e não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

Tigran Gambaryan, o executivo da Binance, permanece detido no centro penitenciário de Kuje. Enquanto isso, a audiência sobre seu pedido de fiança foi adiada por um tribunal federal superior em Abuja, na Nigéria.

Gambaryan também processa o governo por suposta violação de seus direitos fundamentais. De acordo com a moção de Gambaryan, sua detenção na Nigéria e a apreensão de seu passaporte são ilegais sob a constituição do país, que garante o direito de todos à liberdade pessoal.