- تم تأجيل محاكمة التهرب الضريبي أمام محكمة نيجيرية تشمل منصة تداول العملات المشفرة Binance واثنين من مسؤوليها إلى 17 مايو.
- تم اتهام Binance ومسؤوليها بأربع تهم بالتهرب الضريبي أثناء زيارة إلى نيجيريا وتم اعتقالهم في 28 فبراير.
- بالإضافة إلى محاكمة التهرب الضريبي، يواجه Binance ومسؤولوهم اتهامات بغسل أموال تزيد عن 35 مليون دولار من قبل هيئة مكافحة الفساد النيجيرية، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).
تم تأجيلمحاكمة التهرب الضريبي لمنصة تداول العملات المشفرة Binanceواثنين من مسؤوليها أمام محكمة نيجيرية إلى 17 مايو. سبب التأجيل هو أن التهم لم تكن قد أبلغت رسميًا إلى المنصة بعد.
التهم الموجهة لـ Binance
تم وضع Binance ومسؤوليها في الحبس الاحتياطي في 28 فبراير واتهموا بأربع تهم بالتهرب الضريبي أثناء إقامتهم في نيجيريا. وكان من بينهم تيغران غامباريان، مواطن أمريكي يبلغ من العمر 39 عامًا ويدير الامتثال للجرائم المالية، وناديم أنجاروالا، مسؤول إقليمي لأفريقيا يبلغ من العمر 37 عامًا، من الجنسية البريطانية الكينية.
في إطار الجهود الرامية إلى وقف المضاربة النقدية، حظرت الحكومة الفيدرالية قنوات العملات المشفرة، مما أدى إلى الاعتقال. وأمرت المحكمة الحكومة النيجيرية بتلقي البيانات والمعلومات حول المتداولين النيجيريين الذين يستخدمون منصة Binance.
تركز التهم على فشل Binance المزعوم في التسجيل لدفع الضرائب لدى دائرة الإيرادات الفيدرالية النيجيرية (FIRS). مثل غامباريان أمام المحكمة في أبوجا يوم الجمعة، لكنه لم يدحض التهم. أما أنجاروالا، فلم يكن حاضرًا لأنه هرب من البلاد في مارس 2024 بعد أن تمكن من الفرار من الاعتقال.
بالإضافة إلى محاكمة التهرب الضريبي، اتهمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) النيجيرية Binance ومسؤوليها بغسل أموال تزيد عن 35 مليون دولار. ومن المقرر استئناف محاكمة غسل الأموال في 2 مايو.
اقرأ أيضًا:الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعة الأدوية
اقرأ أيضًا:Binance تحصل على ترخيص لخدمة عملاء التجزئة في دبي
متابعة قضية التهرب الضريبي لـ Binance
عقب احتجاز غامباريان، أعلنت Binance يوم الخميس خلال مؤتمر العملات المشفرة Token2049 في دبي أنها تتعاون بشكل وثيق مع السلطات النيجيرية. ولم تمثل الشركة أمام المحكمة ولم ترد فورًا على طلبات التعليق.
تيغران غامباريان، المسؤول في Binance، لا يزال محتجزًا في سجن كوجي. وفي الوقت نفسه، تم تأجيل جلسة الاستماع لطلبه بالإفراج بكفالة من قبل محكمة فيدرالية عليا في أبوجا، نيجيريا.
غير أن غامباريان يقاضي أيضًا الحكومة بتهمة انتهاك حقوقه الأساسية المزعومة. وفقًا لطلب غامباريان، فإن احتجازه في نيجيريا والاستيلاء على جواز سفره غير قانونيين بموجب دستور البلاد، الذي يضمن حق كل شخص في الحرية الشخصية.