Binance-Steuerhinterziehungsprozess auf den 17. Mai verschoben

Der Binance-Steuerhinterziehungsprozess (Vertagung auf den 17. Mai) wird von BTW Media profiliert, da veröffentlichte Belege eine Verbindung zu Internetinfrastruktur, Governance, operativen Abhängigkeiten oder Marktsichtbarkeit herstellen.

• Der Steuerhinterziehungsprozess vor einem nigerianischen Gericht, in den die Kryptowährungsbörse Binance und zwei ihrer Führungskräfte verwickelt sind, wurde auf den 17. Mai vertagt.
• Binance und seine Führungskräfte wurden bei einem Besuch in Nigeria am 28. Februar festgenommen und wegen vier Anklagepunkten der Steuerhinterziehung angeklagt.
• Neben dem Steuerhinterziehungsprozess sehen sich Binance und seine Führungskräfte auch Geldwäschevorwürfen von über 35 Millionen Dollar seitens der nigerianischen Anti-Korruptionsbehörde, der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), ausgesetzt.

DerSteuerhinterziehungsprozess der Kryptowährungsbörse Binanceund zweier ihrer Führungskräfte vor einem nigerianischen Gericht wurde auf den 17. Mai verschoben. Grund für die Verschiebung ist, dass die Anklagen der Börse noch nicht formell zugestellt wurden.

Die Anklagen gegen Binance

Binanceund seine Führungskräfte wurden am 28. Februar in Haft genommen und wegen vier Anklagepunkten der Steuerhinterziehung während ihres Aufenthalts in Nigeria angeklagt. Zu ihnen gehörten Tigran Gambaryan, ein 39-jähriger US-Bürger, der die Compliance für Finanzkriminalität leitet, und Nadeem Anjarwalla, ein 37-jähriger Regionalleiter für Afrika mit britisch-kenianischer Staatsbürgerschaft.

Im Rahmen der Bemühungen, die Währungsspekulation zu stoppen, verbot die Bundesregierung die Kryptowährungskanäle, was zur Festnahme führte. Das Gericht ordnete an, dass die nigerianische Regierung Daten und Informationen über nigerianische Händler, die die Binance-Plattform nutzen, erhalten soll.

Die Anklagen konzentrieren sich auf die angebliche Nichtregistrierung von Binance zur Abführung von Steuern beim nigerianischen Bundessteuerdienst (FIRS). Gambaryan erschien am Freitag vor Gericht in Abuja, plädierte jedoch nicht. Anjarwalla hingegen war nicht anwesend, da er im März 2024 nach seiner Flucht aus der Haft das Land verlassen hatte.

Neben dem Steuerhinterziehungsprozess hat die nigerianische Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) Binance und seine Führungskräfte der Geldwäsche von über 35 Millionen Dollar angeklagt. Der Geldwäscheprozess soll am 2. Mai fortgesetzt werden.

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Weiterer Verlauf des Steuerhinterziehungsverfahrens gegen Binance

Nach der Inhaftierung Gambaryans gab Binance am Donnerstag auf der Krypto-Konferenz Token2049 in Dubai bekannt, dass man eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeite. Das Unternehmen erschien nicht vor Gericht und reagierte zunächst nicht auf Anfragen zur Stellungnahme.

Tigran Gambaryan, der Binance-Führungskraft, wird weiterhin in der Justizvollzugsanstalt Kuje festgehalten. Unterdessen wurde die Anhörung zu seinem Antrag auf Freilassung gegen Kaution von einem Bundesobergericht in Abuja, Nigeria, vertagt.

Gambaryan verklagt die Regierung jedoch auch wegen angeblicher Verletzung seiner Grundrechte. Laut Gambaryans Antrag seien seine Inhaftierung in Nigeria und die Beschlagnahmung seines Passes nach der Verfassung des Landes, die jedermann das Recht auf persönliche Freiheit garantiere, rechtswidrig.