• Судебный процесс по делу об уклонении от уплаты налогов в нигерийском суде с участием криптовалютной биржи Binance и двух её руководителей перенесён на 17 мая.
  • Binance и её руководители были обвинены по четырём пунктам в уклонении от уплаты налогов во время визита в Нигерию и задержаны 28 февраля.
  • Помимо процесса об уклонении от налогов, Binance и её руководителям предъявлены обвинения в отмывании более 35 миллионов долларов со стороны антикоррупционного агентства Нигерии — Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).

Судебный процесс по делу об уклонении от налогов криптовалютной биржи Binanceи двух её руководителей в нигерийском суде перенесён на 17 мая. Причина переноса — обвинения ещё не были официально вручены бирже.

Обвинения против Binance

Binanceи её руководители были взяты под стражу 28 февраля и обвинены по четырём пунктам в уклонении от уплаты налогов во время пребывания в Нигерии. Среди них — Tigran Gambaryan, 39-летний гражданин США, отвечающий за соблюдение требований в сфере финансовых преступлений, и Nadeem Anjarwalla, 37-летний региональный руководитель по Африке с британско-кенийским гражданством.

В рамках усилий по прекращению валютных спекуляций федеральное правительство запретило каналы криптовалют, что привело к аресту. Суд обязал правительство Нигерии получить данные и сведения о нигерийских трейдерах, использующих платформу Binance.

Обвинения касаются предполагаемого отказа Binance зарегистрироваться для перечисления налогов в Федеральной налоговой службе Нигерии (FIRS). Gambaryan предстал перед судом в Абудже в пятницу, но не сделал заявления по существу обвинений. Anjarwalla, напротив, отсутствовал, поскольку покинул страну в марте 2024 года, избежав ареста.

Помимо процесса об уклонении от налогов, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии обвинила Binance и её руководителей в отмывании более 35 миллионов долларов. Процесс по делу об отмывании денег должен возобновиться 2 мая.

Читайте также:Генеративный ИИ в фармацевтической отрасли

Читайте также:Binance получила лицензию на обслуживание розничных клиентов в Дубае

Ход дела Binance об уклонении от налогов

После задержания Gambaryan Binance объявила в четверг на криптоконференции Token2049 в Дубае, что тесно сотрудничает с нигерийскими властями. Компания не явилась в суд и не сразу ответила на запросы о комментариях.

Tigran Gambaryan, руководитель Binance, по-прежнему находится в исправительном центре Кудже. Тем временем слушание по его ходатайству об освобождении под залог было отложено Высоким федеральным судом в Абудже, Нигерия.

Gambaryan также подал иск против правительства за предполагаемое нарушение его основных прав. Согласно ходатайству Gambaryan, его содержание под стражей в Нигерии и изъятие паспорта незаконны с точки зрения конституции страны, гарантирующей право каждого на личную свободу.