Binance 創業者 Changpeng Zhao、禁固 3 年を求刑

「Binance 創業者 Changpeng Zhao の懲役 3 年求刑」の記事は、インターネットインフラ、ガバナンス、運用上の依存性、市場の可視性に関する公開証拠に基づき BTW Media がプロファイルしています。

米国の検察官は、世界最大の暗号通貨取引所である Binance の創業者で元 CEO の Changpeng Zhao に対し、Bank Secrecy Act（BSA）違反で懲役 3 年と罰金 5,000 万ドルを求めている。検察はこの要求を火曜夜にシアトル連邦裁判所に提出した申立書で行った。Zhao の弁護士は保護観察を求めている。Department of Justice（DOJ）は、Binance の創業者で元 CEO の Changpeng Zhao を BSA 違反で 3 年間収監し、5,000 万ドルの罰金を科すよう求めており、Zhao は昨年 11 月にこの罪を認めている。月曜日に提出された DOJ の量刑覚書によると、この量刑は「Zhao だけでなく、全世界に対して、常に正しい選択は法律を遵守することであるというメッセージを送る」ものだという。Zhao の量刑の詳細 Zhao の司法取引では当初、禁固 12〜18 か月が想定されていた。しかし DOJ は、Zhao の違反が「大規模」だったことを理由に、より長い刑期が必要としている。「Binance は、BSA が当初『金融サービス事業者』について想定していた規模をはるかに超える取引を行っており、ガイドラインの想定を大きく上回っている」と DOJ は記している。Zhao は以前、5,000 万ドルの罰金支払いに同意していた。11 月に同社を退任した際、彼の元雇用主には 43 億ドルの罰金が科された。後任の CEO

には Richard Teng が就任した。検察は、Binance が Hamas、Al-Qaïda、l'État islamique d'Irak et de Syrie (EI ou ISIS)などの指定テロ組織との 10 万件以上の不審な取引を開示せず、犯罪行為を助長する「無法地帯」のような運営モデルをとっていたと主張した。さらに、Zhao のプラットフォームはランサムウェアによる資金の相当部分を受け取り、児童性的搾取を助長する素材の販売を促進していたと付け加えた。Zhao は 4 月 30 日にシアトル連邦裁判所で量刑が言い渡される。関連記事: サイバーセキュリティリスクの測定方法 関連記事: フィリピン SEC、アプリストアから Binance を削除へ さらに詳しく 「BSA に関する類似事件で、禁固刑を科された被告はこれまで一人もいない」ことから、Zhao の弁護団は、家族が居住するアブダビでの保護観察期間を求めている。Zhao 氏がその最初の例となるべきではない、としている。弁護団はまた、Zhao は責任を受け入れるという揺るぎない約束を果たしており、起訴されず、引き渡されず、裁判で政府に立証責任を負わせなかったと付け加えた。