Os promotores americanos querem que Changpeng Zhao, fundador e ex-diretor executivo da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, cumpra 3 anos de prisão e pague uma multa de 50 milhões de dólares por violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA). Os promotores fizeram esse pedido em uma moção apresentada na terça-feira à noite no tribunal federal de Seattle. O advogado de Zhao solicitou liberdade condicional.
O Departamento de Justiça (DOJ) pede que o fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, seja preso por 3 anos e pague uma multa de 50 milhões de dólares por violação da Lei de Sigilo Bancário, pelo que ele se declarou culpado em novembro. De acordo com o memorando de determinação de pena do DOJ de segunda-feira, a pena 'não enviará apenas uma mensagem a Zhao, mas também ao mundo inteiro, de que a escolha certa, sempre, é cumprir a lei'. Detalhes sobre a pena de Zhao O acordo de confissão de Zhao previa inicialmente uma pena de 12 a 18 meses de prisão.
No entanto, o DOJ considera que uma pena mais longa é necessária devido à magnitude 'massiva' das infrações de Zhao. 'A Binance realizou transações em uma escala muito superior ao que a BSA originalmente previa para "empresas de serviços monetários" e muito além do que as diretrizes preveem', escreveu o DOJ. Zhao havia concordado anteriormente em pagar uma multa de 50 milhões de dólares. Quando ele deixou a empresa em novembro, seu antigo empregador foi obrigado a pagar 4,3 bilhões de dólares em multas. Ele foi substituído como CEO por Richard Teng.
Os promotores afirmaram que a Binance não divulgou mais de 100.000 transações suspeitas com organizações terroristas designadas, como Hamas, Al-Qaeda e Estado Islâmico do Iraque e da Síria (EI ou ISIS), pois operava segundo um modelo de 'Far West' que favorecia atividades criminosas. Eles acrescentaram que a plataforma de Zhao recebeu uma parte significativa do dinheiro gerado por ransomwares e incentivou a venda de material que faz apologia da exploração sexual infantil. Zhao será sentenciado em 30 de abril no tribunal federal de Seattle. Leia também: Como medir o risco de cibersegurança?
Leia também: SEC das Filipinas quer remover Binance das lojas de aplicativos Mais informações Dado que 'nenhum acusado em um caso semelhante relacionado à BSA jamais foi condenado a uma pena de prisão', os advogados de Zhao recomendam que ele cumpra seu período de liberdade condicional em Abu Dhabi, onde sua família reside. O Sr. Zhao não deve ser o primeiro. Eles acrescentaram que Zhao nunca falhou em seu compromisso inabalável de aceitar sua responsabilidade, não foi indiciado, não foi extraditado e não impôs ao governo o ônus da prova em seu julgamento.