Американские прокуроры требуют, чтобы Changpeng Zhao, основатель и бывший генеральный директор Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, отбыл 3 года тюремного заключения и выплатил штраф в размере 50 миллионов долларов за нарушение Закона о банковской тайне (BSA). Прокуроры выдвинули это требование в ходатайстве, поданном во вторник вечером в федеральный суд Сиэтла. Адвокат Zhao просил об условно-досрочном освобождении.
Department of Justice (DOJ) требует, чтобы основатель и бывший генеральный директор Binance Changpeng Zhao был заключён в тюрьму на 3 года и выплатил штраф в размере 50 миллионов долларов за нарушение Закона о банковской тайне, в чём он признал себя виновным в ноябре. Согласно меморандуму DOJ о назначении наказания, обнародованному в понедельник, приговор «пошлёт сигнал не только Zhao, но и всему миру, что правильный выбор — всегда соблюдать закон». Детали приговора для Zhao. Соглашение о признании вины Zhao первоначально предусматривало от 12 до 18 месяцев тюрьмы.
Однако DOJ считает, что более длительный срок необходим из-за «масштабности» нарушений Zhao. «Binance проводила операции в объёмах, значительно превышающих те, что BSA изначально предусматривала для "компаний, оказывающих денежные услуги", и намного выходящих за рамки руководящих принципов», — написало DOJ. Zhao ранее согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Когда он покинул компанию в ноябре, его бывший работодатель был вынужден выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафов. Его на посту генерального директора сменил Richard Teng.
Прокуроры утверждали, что Binance не раскрыла более 100 000 подозрительных транзакций с организациями, признанными террористическими, такими как Hamas, Al-Qaïda и «Исламское государство Ирака и Сирии» (ISIS), поскольку она работала по модели «Дикого Запада», которая благоприятствовала преступной деятельности. Они добавили, что платформа Zhao получила значительную долю денег, полученных от программ-вымогателей, и поощряла продажу материалов, пропагандирующих сексуальную эксплуатацию детей. Zhao будет приговорён 30 апреля в федеральном суде Сиэтла. Читайте также: Как измерить риск кибербезопасности?
Читайте также: SEC Филиппин хочет удалить Binance из магазинов приложений. Подробнее. Поскольку «ни один обвиняемый по аналогичному делу, связанному с BSA, никогда не был приговорён к тюремному заключению», адвокаты Zhao рекомендуют, чтобы он отбывал испытательный срок в Абу-Даби, где живёт его семья. Г-н Zhao не должен быть первым. Они добавили, что Zhao никогда не отступал от своей непоколебимой готовности признать ответственность, не был привлечён к суду, не был экстрадирован и не перекладывал на правительство бремя доказывания на своём процессе.