مؤسس Binance، Changpeng Zhao، يجب أن يقضي 3 سنوات في السجن

تم إدراج 'مؤسس Binance Changpeng Zhao يجب أن يقضي 3 سنوات في السجن' في تقارير BTW Media لأن الأدلة المنشورة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت أو الحوكمة أو التبعيات التشغيلية أو رؤية السوق.

يريد المدعون الأمريكيون أن يقضي Changpeng Zhao، مؤسس ومدير Binance السابق، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، 3 سنوات في السجن ويدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار لانتهاكه قانون السرية المصرفية (BSA). قدم المدعون هذا الطلب في مذكرة قدمت مساء الثلاثاء أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل. طلب محامي Zhao الإفراج المشروط. يطلب وزارة العدل (DOJ) سجن المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، لمدة 3 سنوات ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار لانتهاكه قانون السرية المصرفية، وهو ما أقر به في نوفمبر.

وفقًا لمذكرة تحديد العقوبة الصادرة عن DOJ يوم الاثنين، فإن العقوبة "لن ترسل رسالة إلى Zhao فحسب، بل إلى العالم أجمع، بأن الخيار الصحيح، في كل مرة، هو الامتثال للقانون". تفاصيل عقوبة Zhao تضمن اتفاق الإقرار بالذنب لـ Zhao في البداية عقوبة تتراوح بين 12 و18 شهرًا في السجن. ومع ذلك، يرى DOJ أن عقوبة أطول ضرورية بسبب "الحجم الهائل" لأخطاء Zhao. كتب DOJ: "أجرت Binance معاملات بحجم أكبر بكثير مما كان ينص عليه BSA في الأصل لـ 'شركات الخدمات المالية' وبما يتجاوز بكثير ما تنص عليه المبادئ التوجيهية". كان Zhao قد وافق سابقًا على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. عندما غادر الشركة في نوفمبر، اضطر صاحب العمل السابق إلى دفع 4.3 مليار دولار كغرامات.

تم استبداله كرئيس تنفيذي بـ Richard Teng. ذكر المدعون أن Binance لم تكشف عن أكثر من 100,000 معاملة مشبوهة مع منظمات إرهابية مصنفة، مثل حماس والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش)، لأنها كانت تعمل وفق نموذج "الغرب المتوحش" الذي فضل الأنشطة الإجرامية. وأضافوا أن منصة Zhao تلقت حصة كبيرة من الأموال الناتجة عن برامج الفدية وشجعت بيع المواد التي تروج للاستغلال الجنسي للأطفال. سيتم النطق بالحكم على Zhao في 30 أبريل أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل.

اقرأ أيضًا: كيف تقيس مخاطر الأمن السيبراني؟ اقرأ أيضًا: هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تريد إزالة Binance من متاجر التطبيقات مزيد من المعلومات نظرًا لأنه "لم يسبق أن حُكم على أي متهم في قضية مماثلة تتعلق بـ BSA بالسجن"، فإن محامي Zhao يوصون بأن يقضي فترة المراقبة في أبو ظبي، حيث تقيم عائلته. لا ينبغي أن يكون السيد Zhao هو الأول. وأضافوا أن Zhao لم يخل أبدًا بالتزامه الثابت بقبول المسؤولية، ولم يتم اتهامه، ولم يتم تسليمه، ولم يفرض على الحكومة عبء الإثبات في محاكمته.