Binance-Gründer Changpeng Zhao soll 3 Jahre Haft verbüßen

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Die US-Staatsanwälte fordern, dass Changpeng Zhao, der Gründer und ehemalige CEO von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, drei Jahre Haft verbüßt und eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlt, wegen Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act (BSA). Die Staatsanwälte stellten diesen Antrag in einem am Dienstagabend beim Bundesgericht in Seattle eingereichten Schriftsatz. Zhaos Anwalt beantragte Bewährung.

Das US-Justizministerium (DOJ) fordert, dass der Gründer und ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, zu drei Jahren Haft und einer Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar verurteilt wird, wegen Verstoßes gegen den Bank Secrecy Act (BSA), den er im November gestanden hatte. Laut dem Strafmaß-Memo des DOJ von Montag wird die Strafe "nicht nur eine Botschaft an Zhao, sondern auch an die ganze Welt senden, dass die richtige Wahl jedes Mal ist, das Gesetz zu respektieren." Details zu Zhaos Strafe: Zhaos Schuldbekenntnis sah ursprünglich eine Haftstrafe von 12 bis 18 Monaten vor.

Das DOJ hält jedoch eine längere Strafe für notwendig, angesichts des "massiven" Ausmaßes von Zhaos Verfehlungen. "Binance hat Transaktionen in einem Umfang durchgeführt, der weit über das hinausgeht, was der BSA ursprünglich für 'Geldtransferunternehmen' vorgesehen hat, und weit über das hinaus, was die Richtlinien vorsehen", schrieb das DOJ. Zhao hatte zuvor zugestimmt, eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen. Als er das Unternehmen im November verließ, musste sein früherer Arbeitgeber 4,3 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen zahlen. Er wurde als CEO durch Richard Teng ersetzt.

Die Staatsanwälte behaupteten, dass Binance mehr als 100.000 verdächtige Transaktionen mit designierten terroristischen Organisationen wie der Hamas, Al-Qaida und dem Islamischen Staat im Irak und in Syrien (IS oder ISIS) nicht gemeldet habe, da die Plattform nach einem "Wilder Westen"-Modell betrieben wurde, das kriminelle Aktivitäten begünstigte. Sie fügten hinzu, dass Zhaos Plattform einen erheblichen Anteil der durch Ransomware erzielten Gelder erhalten und den Verkauf von Material gefördert habe, das sexuellen Kindesmissbrauch verherrlicht. Zhao wird am 30. April vor dem Bundesgericht in Seattle verurteilt.

Lesen Sie auch: Wie misst man das Cybersicherheitsrisiko? Lesen Sie auch: Die philippinische SEC will Binance aus den App-Stores entfernen. Weitere Informationen: Da "noch nie ein Angeklagter in einem ähnlichen BSA-Fall zu einer Haftstrafe verurteilt wurde", empfehlen Zhaos Anwälte, dass er seine Bewährungszeit in Abu Dhabi verbüßt, wo seine Familie lebt. Herr Zhao solle nicht der erste sein. Sie fügten hinzu, dass Zhao seiner unerschütterlichen Verpflichtung, Verantwortung zu übernehmen, nie nachgekommen sei, nicht angeklagt, nicht ausgeliefert worden sei und der Regierung nicht die Beweislast im Prozess auferlegt habe.