- La SEC américaine a poursuivi l'entreprise de cryptomonnaie NovaTech et ses cofondateurs, alléguant qu'ils exploitaient un système pyramidal qui a escroqué plus de 200 000 investisseurs dans le monde pour plus de 650 millions de dollars.
- NovaTech ciblait principalement des groupes d'affinité, notamment les communautés religieuses haïtiano-américaines, via des groupes WhatsApp et des rassemblements promotionnels.
NOTRE AVIS
L'affaire NovaTech illustre le rôle crucial des organismes de réglementation dans la protection des investisseurs contre les systèmes frauduleux. Elle souligne la nécessité de faire preuve de vigilance dans les investissements en cryptomonnaie, en particulier dans les communautés ciblées par des tactiques manipulatrices. Les actions en justice témoignent d'une position ferme contre les malversations financières et mettent en évidence l'importance de l'éducation et de la sensibilisation des investisseurs.
–Vicky Wu, journaliste BTW
Ce qui s'est passé
La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a intenté une action en justice contre l'entreprise de cryptomonnaie NovaTech et ses cofondateurs, Cynthia et Eddy Petion, les accusant d'avoir escroqué plus de 200 000 investisseurs dans le monde, en récoltant plus de 650 millions de dollars. La SEC affirme que les Petion ont promis aux investisseurs que leurs fonds seraient en sécurité et qu'ils commenceraient à réaliser des bénéfices immédiatement. Au lieu de cela, le couple est accusé d'avoir utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les investisseurs précédents et payer des commissions aux promoteurs, tout en détournant des millions de dollars pour eux-mêmes. Le système a fonctionné pendant quatre ans jusqu'à l'effondrement de NovaTech en mai 2023.
Cette action en justice fait suite à une précédente action intentée par la procureure générale de New York, Letitia James, qui a estimé la fraude à plus d'un milliard de dollars. La SEC et Mme James ont toutes deux qualifié le système de pyramidal, où les entreprises versent des primes ou des commissions pour recruter de nouveaux investisseurs. La SEC a également inculpé six promoteurs de NovaTech pour fraude, affirmant qu'ils ont continué à recruter des investisseurs malgré des signaux d'alarme tels que des retraits retardés et des mesures réglementaires aux États-Unis et au Canada.
L'un des promoteurs, Martin Zizi, a accepté de payer une amende civile de 100 000 dollars. Les deux poursuites demandent réparation pour les victimes et des amendes civiles.
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Pourquoi c'est important
Cette action en justice met en lumière les défis et les risques persistants liés à l'investissement dans les cryptomonnaies et l'importance de la surveillance réglementaire. L'affaire souligne à quel point les communautés vulnérables, en particulier les Haïtiano-Américains, peuvent être ciblées par des systèmes frauduleux. Les Petion auraient fait appel à la foi religieuse des victimes via les réseaux sociaux, Telegram et WhatsApp, utilisant parfois le créole haïtien, Cynthia Petion se présentant comme la “Reverend CEO” et affirmant que NovaTech faisait partie de la “vision de Dieu.” Cette affaire est un rappel brutal de la nécessité pour les investisseurs de faire preuve de prudence et de diligence raisonnable lorsqu'ils envisagent d'investir dans le marché volatile et souvent non réglementé des cryptomonnaies.
L'action coercitive de la SEC et de la procureure générale de New York démontre également l'engagement des organismes de réglementation à protéger les investisseurs et à tenir pour responsables ceux qui se livrent à des activités frauduleuses. L'issue de ces poursuites sera surveillée de près et pourrait créer un précédent pour de futures affaires de fraude en cryptomonnaie.