• Zhang et Li ont créé des sociétés écrans pour ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis, incitant des victimes à investir dans de fausses opportunités.
  • Zhang a été arrêté à Los Angeles jeudi, et Li a été interpellé à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta en avril.
  • Les États-Unis cherchent à prévenir de futures infractions liées aux cryptomonnaies et à protéger les investisseurs contre des activités frauduleuses similaires.

Deux ressortissants chinois ont été inculpés par le ministère américain de la Justice pour leur implication dans une escroquerie de type pig butchering, qui a blanchi plus de 73 millions de dollars via des sociétés écrans.

Opérations de l’arnaque

Selon l’acte d’accusation, Zhang et Li ont orchestré un stratagème complexe utilisant des sociétés écrans pour ouvrir des comptes bancaires américains. Les victimes ont été dupées et ont déposé de l’argent sur ces comptes sous couvert d’opportunités d’investissement légitimes. Les fonds ont ensuite été blanchis via diverses institutions financières avant d’être transférés vers des comptes bancaires aux Bahamas, rendant la trace de l’argent difficile à suivre.

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Détails des arrestations

Les individus, identifiés comme étant Yicheng Zhang et Daren Li, ont été appréhendés pour leurs rôles présumés dans une escroquerie dite de « pig butchering ». Cette méthode consiste à tromper les victimes pour qu’elles investissent dans des stratagèmes frauduleux. Le ministère de la Justice a annoncé les arrestations après avoir rendu public l’acte d’accusation auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district central de Californie.

Yicheng Zhang a été arrêté à Los Angeles jeudi, marquant une étape importante dans l’enquête. Daren Li, qui possède la double nationalité chinoise et de Saint-Kitts-et-Nevis, a été interpellé à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta en avril. Leur capture est le résultat d’une vaste enquête sur leurs activités.

Position du gouvernement

La procureure générale adjointe Lisa Monaco a souligné l’engagement des autorités américaines à poursuivre les fraudeurs sur le marché des cryptomonnaies. Elle a déclaré: « Bien que la fraude sur les marchés des cryptomonnaies prenne de nombreuses formes et se cache dans des lieux très éloignés, leurs auteurs ne sont pas hors de portée de la loi. » Les accusés pourraient encourir une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation, selon la déclaration du ministère de la Justice.

Ce développement envoie un message fort du gouvernement américain concernant sa position sur la fraude liée aux cryptomonnaies et sa détermination à maintenir la sécurité et l’intégrité des marchés financiers. En ciblant des fraudeurs de grande envergure et en recourant à la coopération internationale, les États-Unis visent à dissuader de futurs crimes liés aux cryptomonnaies et à protéger les investisseurs contre des stratagèmes similaires.