• Empire Market, un bazar du dark web qui vendait des drogues, des malwares, des fraudes numériques et d’autres produits illégaux. Thomas Pavey et Raheim Hamilton ont été arrêtés et inculpés pour avoir possédé et exploité ce souk illicite.
  • Les deux hommes restent en détention et attendent leur comparution devant le tribunal fédéral.

NOTRE AVIS
Les cybercriminels Dopenugget et Zero Angel du super-souk risquent la prison à vie s'ils sont condamnés. Ces activités illégales impliquent non seulement des transactions directes entre individus, mais aussi diverses fraudes financières et vols d'identité, qui affectent gravement la sécurité publique et la sécurité financière personnelle.
–Revel Cheng, journaliste BTW

Les deux administrateurs présumés d'Empire Market, un bazar du dark web qui vendait des drogues, des malwares, des fraudes numériques et d’autres produits illégaux, ont été arrêtés pour des accusations liées à la possession et à l'exploitation de ce souk illicite.

Ce qui s’est passé

Selon les procureurs américains, Thomas Pavey, 38 ans, alias « Dopenugget », d'Ormond Beach, en Floride, et Raheim Hamilton, 28 ans, alias « Sydney » et « Zero Angel », de Suffolk, en Virginie, ont dirigé Empire Market entre 2018 et 2020. Durant cette période, ils auraient facilité quatre millions de transactions clandestines d'une valeur de plus de 430 millions de dollars, selon les procureurs fédéraux.

Au cours de l'enquête et des arrestations qui ont suivi, les forces de l'ordre fédérales auraient saisi des cryptomonnaies d'une valeur de 75 millions de dollars, ainsi que de l'argent liquide et des métaux précieux.

Sur Empire Market, les acheteurs pouvaient parcourir le souk électronique par catégories, notamment « Fraude », « Drogues et produits chimiques », « Contrefaçons » et « Logiciels et malwares ». De plus, ces catégories avaient des sous-catégories: par exemple, les toxicomanes pouvaient trouver « Cocaïne », « Héroïne », « Morphine », « OxyCodone », « Ordonnance », « Meth », « Opium » et d'autres sous la catégorie drogues, selon les informations.

Après avoir effectué un achat, les acheteurs pouvaient évaluer et noter les vendeurs selon divers critères, dont la « discrétion ». Le duo présumé aurait également employé des modérateurs pour résoudre les litiges entre acheteurs et vendeurs sur le site.

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Pourquoi c’est important

Avant de diriger présumément Empire Market, Pavey et Hamilton avaient déjà travaillé ensemble pour faire la publicité et vendre des faux billets américains sur un autre marché du dark web, AlphaBay, que les autorités fédérales ont fermé en 2017, selon les allégations.

« Des milliers de vendeurs ont proposé des biens et services sur Empire Market, y compris des substances contrôlées, des identifiants de compte compromis et volés, des informations de cartes de crédit volées et contrefaites, et de la fausse monnaie, entre autres », selon l'acte d'accusation du duo.

Vers octobre 2018, Empire Market a annoncé que « Le tumbling de vos pièces est un moyen populaire d'effacer toute trace de vos pièces provenant d'Empire Market. Dans certains cas, en utilisant la blockchain, un enquêteur déterminé peut remonter jusqu'à cet Empire. Le tumbling de vos pièces moyennant une petite commission (généralement 1 à 3 %) garantit que vous ne serez jamais retracé jusqu'ici. »

Les deux hommes restent en détention et attendent leur comparution devant le tribunal fédéral.