Le tribunal fédéral de Manhattan à New York a commencé à entendre les affaires pénales de Sam Bankman-Fried. Sam Bankman-Fried, autrefois une légende des crypto-monnaies et co-fondateur de FTX, la troisième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, est tenu pour responsable de l'effondrement de l'industrie des crypto-monnaies l'année dernière.

Dans les semaines à venir, les avocats des deux camps débattront férocement de la façon dont FTX a fait faillite, laissant des milliers de clients dans l'embarras avec leurs dépôts gelés.

Perte des clients: 8,7 milliards de dollars

Le gouvernement américain allègue que FTX a escroqué les clients de 8,7 milliards de dollars, mais FTX et SBF réfutent ces allégations. L'affaire FTX est, selon les termes d'un procureur américain, « l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine ». L'année dernière, une analyse suggérait que l'effondrement de FTX provenait d'un déficit de 8 milliards de dollars dans les capitaux des clients.

L'effondrement s'est produit après que FTX a prêté environ 10 milliards de dollars d'actifs de clients à sa société sœur, Alameda Research, en tant que capital-risque. Les enquêteurs de FTX ont déclaré avoir constaté que l'entreprise avait perdu 8,9 milliards de dollars d'actifs de clients.

Actifs récupérés: 7 milliards de dollars

Plus tôt cette année, la nouvelle direction de FTX, en charge de sa restructuration de faillite, a publié un rapport estimant que 8,7 milliards de dollars de fonds clients manquaient au moment du dépôt. La direction de FTX a déclaré avoir récupéré environ 7 milliards de dollars d'actifs liquides.

SBF fait face à sept chefs d'accusation criminels. Bankman-Fried est confronté à sept accusations réparties en trois catégories principales: fraude électronique, conspiration en vue de commettre divers types de fraude et conspiration de blanchiment d'argent. Bankman-Fried a plaidé non coupable.

Gary Wang, co-fondateur de FTX avec Bankman-Fried, a déclaré aux jurés — conformément à un accord de plaidoyer antérieur — qu'il était coupable de fraude électronique, de fraude boursière et de fraude sur les matières premières. Wang a ajouté qu'il avait commis ces crimes sous la direction de Bankman-Fried. Son témoignage corrobore les informations des médias selon lesquelles FTX a créé puis caché divers avantages spéciaux pour sa société sœur de crypto-monnaies, Alameda Research.

Mauvaises décisions ou fraude pure et simple?

Les procureurs ont fait valoir que FTX transférait les comptes clients directement sur un compte bancaire contrôlé par Alameda qui, à première vue, n'avait aucun lien avec FTX autre que d'avoir un co-fondateur. Ce faisant, a déclaré le gouvernement, FTX a trompé les clients sur la destination de leur argent et sur la façon dont il était utilisé.

Dans une déclaration préliminaire, l'avocat principal Mark Cohen a présenté un récit qui tente de disperser la responsabilité de ce qui étaient finalement de mauvaises décisions commerciales, plutôt que d'une fraude.

SBF pourrait changer son plaidoyer ou risquer jusqu'à 110 ans de prison. Jeudi dernier, le juge a évoqué la possibilité que la procédure ait pu laisser SBF penser que ses perspectives d'avenir étaient minces. Ce n'est certainement pas ce que souhaitait l'équipe de défense de SBF. Certains experts juridiques estiment qu'à ce stade, même si SBF changeait son plaidoyer de culpabilité, il est peu probable que cela ait un grand impact sur le procès. Il peut changer sa position de culpabilité, mais il est impossible de parvenir à un accord de plaidoyer avec le gouvernement qui pourrait alléger ses accusations.

Peine maximale: 115 ans

Il est possible que les parents de SBF soient également inculpés. Si cela se produit, cela pourrait pousser SBF à plaider coupable. Une possibilité soulevée par la défense jeudi était qu'il pourrait ne pas y avoir de dossier du tout contre les parents de SBF. La poursuite des parents de SBF dépend de l'approbation. Si SBF plaide coupable, le procès prendra fin et le juge commencera à fixer la date de la condamnation. Si SBF plaide coupable des sept chefs d'accusation criminels et reçoit la peine maximale, il encourt 110 ans de prison.

Le porte-parole du procureur américain, Nicholas Biase, a déclaré que les accusations du ministère de la Justice, si elles étaient étayées, pourraient envoyer SBF derrière les barreaux pendant des décennies: avec une peine maximale de 115 ans.

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