- Alexander Vinnik, co-fondateur de BTC-e, a avoué des accusations de complot de blanchiment d'argent après qu'une enquête approfondie a révélé des activités illégales de 2011 à 2017.
- Le département de la Justice des États-Unis a révélé que BTC-e, sous la direction de Vinnik, a traité plus de 9 milliards de dollars de transactions et a rassemblé une base d'utilisateurs dépassant un million dans le monde, facilitant le blanchiment d'argent provenant de diverses entreprises criminelles.
- Opérant sans mesures de conformité légale, notamment l'enregistrement auprès du FinCEN et la négligence des protocoles AML ou KYC, BTC-e a finalement entraîné des pertes criminelles et des répercussions juridiques pour Vinnik.
Alexander Vinnik, co-fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies BTC-e, a admis des accusations de complot de blanchiment d'argent à la suite d'une enquête approfondie qui a révélé une série d'activités illégales de 2011 à 2017.
Un manque choquant de conformité légale
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ)a affirmédans un communiqué de presse que BTC-e a traité plus de 9 milliards de dollars et a attiré plus d'un million d'utilisateurs dans le monde alors que Vinnik en était responsable. L'argent provenant d'une variété d'opérations illégales, y compris des attaques de ransomware, du trafic de drogue et du piratage informatique, a été blanchi via le réseau.
L'enquête a révélé que BTC-e fonctionnait sans mesures de conformité légale fondamentales.
Étonnamment, la plateforme ne s'est pas enregistrée auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et a négligé les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC).
En raison de ces lacunes, BTC-e est devenue populaire parmi les individus cherchant à dissimuler des transactions financières.
De plus, il a été découvert que Vinnik avait créé de nombreuses sociétés écrans et comptes bancaires à travers le monde, facilitant le mouvement non autorisé d'argent via BTC-e et causant au moins 121 millions de dollars de dommages criminels.
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Le DOJ prépare la condamnation de Vinnik
Vinnik a été arrêté en Grèce en 2017 soupçonné de blanchiment d'argent; en 2020, il a été extradé vers la France. Il a été reconnu coupable de blanchiment d'argent en France, bien qu'il ait été acquitté des allégations de ransomware, écopantd'une peine de cinq ans de prison.
L'équipe juridique de Vinnik a tenté de faire appel, arguant qu'il n'est qu'un employé de la plateforme d'échange et n'a aucun lien avec une activité illégale chez BTC-e, mais leurs efforts se sont avérés infructueux.
Vinnik a passé deux ans dans une prison française avantd'être extradévers les États-Unis le 5 août 2022.
Le département de la Justice a annoncé que la condamnation de Vinnik sera déterminée par un juge de tribunal de district fédéral, qui tiendra compte d'une série d'éléments statutaires ainsi que des directives américaines en matière de condamnation.
Les autorités américaines ont inculpé de manière similaire des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des dirigeants,l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, ayant été condamné à 25 ans de prison pour sept chefs d'accusation criminels le 28 mars.