Procès pour évasion fiscale de Binance reporté au 17 mai

Le procès pour évasion fiscale de Binance reporté au 17 mai est profilé par BTW Media car les preuves publiées le relient à l'infrastructure internet, à la gouvernance, aux dépendances opérationnelles ou à la visibilité du marché.

• Le procès pour évasion fiscale devant un tribunal nigérian impliquant l'échange de cryptomonnaies Binance et deux de ses dirigeants a été ajourné au 17 mai.
• Binance et ses dirigeants ont été accusés de quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale lors d'une visite au Nigeria et arrêtés le 28 février.
• En plus du procès pour évasion fiscale, Binance et ses dirigeants font face à des accusations de blanchiment de plus de 35 millions de dollars de la part de l'agence anti-corruption du Nigeria, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC).

Leprocès pour évasion fiscale de l'échange de cryptomonnaies Binanceet de deux de ses dirigeants devant un tribunal nigérian a été reporté au 17 mai. La raison du report est que les accusations n'avaient pas encore été formellement signifiées à l'échange.

Les accusations contre Binance

Binanceet ses dirigeants ont été placés en détention le 28 février et accusés de quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale lors de leur séjour au Nigeria. Parmi eux se trouvaient Tigran Gambaryan, un citoyen américain de 39 ans qui dirige la conformité en matière de criminalité financière, et Nadeem Anjarwalla, un responsable régional pour l'Afrique de 37 ans, de nationalité britannico-kenyane.

Dans le cadre des efforts visant à stopper la spéculation monétaire, le gouvernement fédéral a interdit les canaux de cryptomonnaies, ce qui a conduit à l'arrestation. Le tribunal a ordonné au gouvernement nigérian de recevoir les données et informations sur les traders nigérians utilisant la plateforme Binance.

Les accusations se concentrent sur le défaut présumé de Binance de s'enregistrer pour la remise des taxes auprès du Service fédéral des impôts du Nigeria (FIRS). Gambaryan a comparu devant le tribunal à Abuja vendredi, mais n'a pas plaidé. Anjarwalla, en revanche, n'était pas présent car il avait fui le pays en mars 2024 après avoir échappé à l'arrestation.

En plus du procès pour évasion fiscale, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigeria a accusé Binance et ses dirigeants de blanchiment de plus de 35 millions de dollars. Le procès pour blanchiment doit reprendre le 2 mai.

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Suivi de l'affaire d'évasion fiscale de Binance

Suite à la détention de Gambaryan, Binance a annoncé jeudi lors de la conférence crypto Token2049 à Dubaï qu'elle collabore étroitement avec les autorités nigérianes. L'entreprise n'a pas comparu devant le tribunal et n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Tigran Gambaryan, le dirigeant de Binance, est toujours détenu au centre pénitentiaire de Kuje. Pendant ce temps, l'audience pour sa demande de mise en liberté sous caution a été reportée par une haute cour fédérale à Abuja, au Nigeria.

Gambaryan poursuit toutefois également le gouvernement pour violation présumée de ses droits fondamentaux. Selon la motion de Gambaryan, sa détention au Nigeria et la saisie de son passeport sont illégales au regard de la constitution du pays, qui garantit le droit de chacun à la liberté personnelle.