Les procureurs américains veulent que Changpeng Zhao, le fondateur et ancien directeur général de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, purge 3 ans de prison et paie une amende de 50 millions de dollars pour violation de la Loi sur le secret bancaire (BSA). Les procureurs ont fait cette demande dans une requête déposée mardi soir devant le tribunal fédéral de Seattle. L'avocat de Zhao a demandé une libération conditionnelle.
Le Department of Justice (DOJ) demande que le fondateur et ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, soit incarcéré pendant 3 ans et paie une amende de 50 millions de dollars pour violation de la Loi sur le secret bancaire, ce à quoi il a plaidé coupable en novembre. Selon le mémo de détermination de la peine du DOJ de lundi, la peine « n'enverra pas seulement un message à Zhao, mais aussi au monde entier, que le bon choix, à chaque fois, est de respecter la loi. » Détails sur la peine de Zhao L'accord de plaidoyer de Zhao prévoyait initialement une peine de 12 à 18 mois de prison.
Cependant, le DOJ estime qu'une peine plus longue est nécessaire en raison de l'ampleur « massive » des fautes de Zhao. « Binance a réalisé des transactions d'une ampleur bien supérieure à ce que la BSA prévoyait à l'origine pour les "entreprises de services monétaires" et bien au-delà de ce que prévoient les lignes directrices », a écrit le DOJ. Zhao avait précédemment accepté de payer une amende de 50 millions de dollars. Lorsqu'il a quitté l'entreprise en novembre, son ancien employeur a été contraint de payer 4,3 milliards de dollars d'amendes. Il a été remplacé au poste de PDG par Richard Teng.
Les procureurs ont affirmé que Binance n'avait pas divulgué plus de 100 000 transactions suspectes avec des organisations terroristes désignées, telles que le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique d'Irak et de Syrie (EI ou ISIS), car elle fonctionnait selon un modèle de « Far West » qui favorisait les activités criminelles. Ils ont ajouté que la plateforme de Zhao a reçu une part importante de l'argent généré par les ransomwares et a encouragé la vente de matériel faisant l'apologie de l'exploitation sexuelle d'enfants. Zhao sera condamné le 30 avril devant le tribunal fédéral de Seattle.
À lire aussi: Comment mesurer le risque de cybersécurité? À lire aussi: La SEC des Philippines veut retirer Binance des magasins d'applications Plus d'informations Étant donné qu'« aucun accusé dans une affaire similaire concernant la BSA n'a jamais été condamné à une peine d'incarcération », les avocats de Zhao recommandent qu'il purger sa période de probation à Abu Dhabi, où réside sa famille. M. Zhao ne devrait pas être le premier.
Ils ont ajouté que Zhao n'a jamais failli à son engagement indéfectible d'accepter sa responsabilité, n'a pas été inculpé, n'a pas été extradé et n'a pas imposé au gouvernement la charge de la preuve lors de son procès.