• Indien ergreift Maßnahmen, um gegen ausländische Kryptowährungsbörsen wie Binance vorzugehen.
  • Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, geriet im vergangenen Jahr zunehmend unter Druck globaler Regulierungsbehörden.

Indien verschärft Durchgreifen gegen Kryptowährungshandel

Indien ist gegen ausländische Krypto-Börsen wie Binance vorgegangen und erklärt, sie seien illegal im Land tätig, und ergreift Maßnahmen, um den Zugang für Einheimische zu blockieren, wie Bloomberg berichtet.

Indiens Financial Intelligence Unit (FIU) stellt sogenannte Compliance-Rechtfertigungsschreiben an mehrere Börsen, darunter Binance, Kraken, KuCoin und Huobi. Laut einer Erklärung vom 28. Dezember forderten die Behörden auch das Informationsministerium auf, die Webadressen der neun Unternehmen zu sperren.

Die indische Regierung hat in diesem Jahr wichtige Regeln für die Kryptoindustrie eingeführt und schließt sich damit anderen Ländern an, die die Regulierung digitaler Vermögenswerte verschärfen. Vor einem Jahr führte eine von den Behörden auf Transaktionen erhobene Steuer zu einem starken Rückgang der Handelsvolumina, was den lokalen Kryptowährungsbörsen einen schweren Schlag versetzte. Ein Rechtfertigungsschreiben wird ausgestellt, wenn eine Person oder Organisation verdächtigt wird, sich falsch verhalten zu haben. Es handelt sich um eine offizielle Aufforderung, nachzuweisen, dass eine Person oder Organisation das indische Recht einhält.

Die FIU erklärte in ihrer Stellungnahme, dass einige ausländische Unternehmen einem großen Teil indischer Nutzer Dienste anbieten, aber nicht registriert sind und nicht dem Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterliegen.

Auf dem vorangegangenen G20-Gipfel sprach sich der indische Premierminister Narendra Modi für die Einrichtung einer umfassenden globalen Regulierung für Kryptowährungen aus. Modis Betonung der Nutzung technologischer Fortschritte und eines einheitlichen Ansatzes signalisiert eine mögliche Verschiebung der indischen Haltung gegenüber Kryptowährungen.

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Die Wirtschaft im Dilemma

Lokale Börsen haben sich beschwert, dass die neue Steuer indische Kryptowährungshändler dazu gezwungen habe, auf nicht besteuerte Offshore-Plattformen auszuweichen, was ihre Einnahmen weiter schmälert. CoinDCX-Chef Sumit Gupta schätzte im Oktober, dass 95 Prozent des Handelsvolumens auf ausländische Börsen verlagert wurden.

Bloomberg berichtete 2021, dass Indiens Geldwäschebekämpfungsbehörde prüfte, ob Binance bei einer Untersuchung im Zusammenhang mit Gaming-Apps eine Rolle spielen könnte. Ein Binance-Sprecher reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, geriet im vergangenen Jahr zunehmend unter Druck globaler Regulierungsbehörden. Im November bekannte sich das Unternehmen der Verstöße gegen Geldwäschebekämpfung und US-Sanktionen schuldig und erklärte sich bereit, 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen. Separat erklärte sich der Mitgründer und Chief Executive des Unternehmens, Changpeng Zhao, im Rahmen einer Vereinbarung mit den US-Behörden bereit, zurückzutreten.