• La India está tomando medidas para reprimir los intercambios de criptomonedas en el extranjero, como Binance.
  • Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ha estado bajo una presión creciente por parte de los reguladores globales durante el último año.

India intensifica la represión del comercio de criptomonedas

India ha reprimido a los intercambios de criptomonedas en el extranjero como Binance, diciendo que operan ilegalmente en el país y tomando medidas para bloquear el acceso de los locales a los sitios,según Bloomberg.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India emite los llamados avisos de justificación de cumplimiento a varios intercambios, incluidos Binance, Kraken, KuCoin y Huobi. Según un comunicado del 28 de diciembre, las autoridades también pidieron al Ministerio de Información que bloqueara las direcciones web de las nueve entidades.

El gobierno indio impuso reglas importantes a la industria de las criptomonedas este año, uniéndose a otros países en el endurecimiento de la regulación de los activos digitales. Hace un año, un impuesto impuesto por las autoridades sobre las transacciones provocó una fuerte caída en los volúmenes de negociación, asestando un duro golpe a los intercambios de criptomonedas locales. Se emite un aviso de explicación cuando se sospecha que un individuo o entidad ha cometido una mala conducta. Este es un requisito oficial para demostrar que un individuo o entidad cumple con la ley india.

La UIF dijo en su comunicado que algunas entidades extranjeras prestan servicios a una gran proporción de usuarios indios, pero no están registradas ni sujetas al marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En la cumbre anterior del G20, el primer ministro indio, Narendra Modi, se pronunció a favor de establecer una regulación global integral para las criptomonedas. El énfasis de Modi en adoptar los avances tecnológicos y adoptar un enfoque unificado señala un posible cambio en la postura de la India sobre las criptomonedas.

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La economía se encuentra en un dilema

Los intercambios locales se han quejado de que el nuevo impuesto ha obligado a los comerciantes de criptomonedas indios a recurrir a plataformas extraterritoriales no gravadas, perjudicando aún más sus ingresos. El director ejecutivo de CoinDCX, Sumit Gupta, estimó en octubre que el 95 por ciento del volumen de negociación se había trasladado a intercambios en el extranjero.

Bloomberg informó en 2021 que la agencia antilavado de dinero de la India estaba investigando si Binance podría tener un papel en una investigación relacionada con aplicaciones de juegos. Un portavoz de Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ha estado bajo una presión creciente por parte de los reguladores globales durante el último año. En noviembre, la empresa se declaró culpable de violaciones de las leyes contra el blanqueo de capitales y de las sanciones de EE.UU. y acordó pagar 4.300 millones de dólares. Por otra parte, el cofundador y director ejecutivo de la empresa, Changpeng Zhao, acordó dimitir como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses.