Índia continua reprimindo corretoras de criptomoedas

Índia continua reprimindo corretoras de criptomoedas é perfilada pela BTW Media porque evidências publicadas a vinculam à infraestrutura de internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

• A Índia está tomando medidas para reprimir as corretoras de criptomoedas no exterior, como a Binance.
• A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, tem estado sob pressão crescente dos reguladores globais no último ano.

Índia intensifica repressão ao comércio de criptomoedas

A Índia reprimiu as corretoras de criptomoedas no exterior como a Binance, dizendo que operam ilegalmente no país e tomando medidas para bloquear o acesso dos locais aos sites, segundo a Bloomberg.

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Índia emite os chamados avisos de justificação de conformidade a várias corretoras, incluindo Binance, Kraken, KuCoin e Huobi. De acordo com um comunicado de 28 de dezembro, as autoridades também pediram ao Ministério da Informação que bloqueasse os endereços web das nove entidades.

O governo indiano impôs regras importantes à indústria de criptomoedas este ano, juntando-se a outros países no endurecimento da regulamentação dos ativos digitais. Há um ano, um imposto imposto pelas autoridades sobre as transações provocou uma forte queda nos volumes de negociação, desferindo um duro golpe nas corretoras de criptomoedas locais. Um aviso de explicação é emitido quando se suspeita que um indivíduo ou entidade cometeu má conduta. Este é um requisito oficial para demonstrar que um indivíduo ou entidade cumpre a lei indiana.

A UIF disse em seu comunicado que algumas entidades estrangeiras prestam serviços a uma grande proporção de usuários indianos, mas não estão registradas nem sujeitas ao marco de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Na cúpula anterior do G20, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se pronunciou a favor de estabelecer uma regulamentação global abrangente para as criptomoedas. A ênfase de Modi em adotar os avanços tecnológicos e adotar uma abordagem unificada sinaliza uma possível mudança na postura da Índia em relação às criptomoedas.

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A economia se encontra em um dilema

As corretoras locais reclamaram que o novo imposto obrigou os comerciantes de criptomoedas indianos a recorrer a plataformas extraterritoriais não tributadas, prejudicando ainda mais suas receitas. O diretor executivo da CoinDCX, Sumit Gupta, estimou em outubro que 95% do volume de negociação havia migrado para corretoras no exterior.

A Bloomberg informou em 2021 que a agência antilavagem de dinheiro da Índia estava investigando se a Binance poderia ter um papel em uma investigação relacionada a aplicativos de jogos. Um porta-voz da Binance não respondeu imediatamente a um pedido de comentários.

A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, tem estado sob pressão crescente dos reguladores globais no último ano. Em novembro, a empresa se declarou culpada de violações das leis contra lavagem de dinheiro e sanções dos EUA e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões. Por outro lado, o cofundador e diretor executivo da empresa, Changpeng Zhao, concordou em renunciar como parte de um acordo com as autoridades americanas.