• Индия принимает меры по борьбе с зарубежными криптовалютными биржами, такими как Binance.
  • Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, за последний год столкнулась с растущим давлением со стороны регуляторов по всему миру.

Индия усиливает борьбу с торговлей криптовалютами

Индия приняла меры против зарубежных криптобирж, таких как Binance, заявив, что они работают в стране незаконно, и предпринимает действия, чтобы заблокировать местным пользователям доступ к сайтам,сообщает Bloomberg.

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) направило так называемые уведомления о необходимости обосновать соблюдение законодательства нескольким биржам, включая Binance, Kraken, KuCoin и Huobi. Согласно заявлению от 28 декабря, власти также попросили Министерство информации заблокировать веб-адреса девяти организаций.

В этом году индийское правительство ввело важные правила для криптоиндустрии, присоединившись к другим странам в ужесточении регулирования цифровых активов. Год назад введённый властями налог на транзакции привёл к резкому падению объёмов торгов, нанеся серьёзный удар по местным криптовалютным биржам. Уведомление с требованием объяснений выдаётся, когда физическое лицо или организация подозреваются в нарушении. Это официальное требование доказать, что физическое лицо или организация соблюдают индийское законодательство.

FIU сообщило в своём заявлении, что некоторые зарубежные организации предоставляют услуги значительной части индийских пользователей, но не зарегистрированы и не подпадают под режим противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

На предыдущем саммите G20 премьер-министр Индии Narendra Modi высказался за создание всеобъемлющего глобального регулирования криптовалют. Акцент Modi на использовании технологических достижений и едином подходе сигнализирует о возможном изменении позиции Индии в отношении криптовалют.

Также читайте:Премьер-министр Индии Narendra Modi выступает за глобальную систему регулирования криптовалют на саммите G20

Экономика оказалась в трудном положении

Местные биржи пожаловались, что новый налог заставил индийских криптотрейдеров перейти на не облагаемые налогом офшорные платформы, что ещё сильнее ударило по их доходам. Генеральный директор CoinDCX Sumit Gupta оценил в октябре, что 95\u00A0% объёма торгов переместилось на зарубежные биржи.

Bloomberg сообщило в 2021 году, что индийское агентство по борьбе с отмыванием денег проверяло, может ли Binance иметь отношение к расследованию, связанному с игровыми приложениями. Представитель Binance не сразу ответил на запрос о комментарии.

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, за последний год столкнулась с растущим давлением со стороны регуляторов по всему миру. В ноябре компания признала вину в нарушениях требований по борьбе с отмыванием денег и санкций США и согласилась выплатить 4,3 млрд долларов США. Кроме того, сооснователь и генеральный директор компании Changpeng Zhao согласился покинуть пост в рамках сделки с властями США.