• Судебный процесс по делу об уклонении от уплаты налогов, фигурантами которого являются криптовалютная биржа Binance и двое её руководителей, перенесён на 17 мая — платформа ещё не получила официального уведомления о предъявленных обвинениях.
  • Binance и её руководители были задержаны 28 февраля и обвинены по четырём пунктам об уклонении от уплаты налогов во время визита в Нигерию после того, как правительство запретило криптовалютные каналы.
  • Помимо обвинений в уклонении от уплаты налогов, Binance и её руководителям также предъявлены обвинения в отмывании более 35 миллионов долларов со стороны антикоррупционного агентства Нигерии; слушания должны возобновиться 2 мая.

Судья, рассматривающий дело Binance об уклонении от уплаты налогов, перенёс заседание на 17 мая, когда будет вынесено решение. Адвокат Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, сослался на нигерийское законодательство, заявив, что не может выступать в суде, пока Binance, главному ответчику, официально не вручены обвинения.

Суд над двумя руководителями Binance отложен

Судебный процесс по делу об уклонении от уплаты налогов в нигерийском суде, фигурантами которого являются криптовалютная биржа Binance и двое её руководителей, перенесён на 17 мая. По данным BusinessDay, Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) ещё официально не вручила Binance обвинения в уклонении от уплаты налогов, что и привело к переносу.

В основе дела — утверждения о том, что Binance не зарегистрировалась в нигерийских налоговых органах, что спровоцировало репрессивные меры правительства в рамках более широких усилий по регулированию криптовалютной деятельности. 28 февраля Binance и её руководители, включая 39-летнего гражданина США Tigran Gambaryan, главу направления по комплаенсу в сфере финансовых преступлений, и 37-летнего регионального руководителя по Африке Nadeem Anjarwalla, имеющего британско-кенийское гражданство, были задержаны и обвинены по четырём пунктам об уклонении от уплаты налогов во время визита в Нигерию.

Читайте также:Руководитель Binance сбежал из-под стражи в Нигерии

Читайте также:Руководитель Binance Arjarwalla сбежал в Кению, идёт экстрадиция

Дальнейшее развитие дела непредсказуемо

Помимо обвинений в уклонении от уплаты налогов, Binance и её руководителям предъявлены обвинения в отмывании более 35 миллионов долларов со стороны антикоррупционного агентства Нигерии — Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). Слушания должны возобновиться 2 мая.

Binance, которая не была представлена в суде и не дала оперативных комментариев, в четверг на криптоконференции Token2049 в Дубае заявила, что тесно сотрудничает с нигерийскими властями после задержания Gambaryan.

В ответ на продолжающиеся судебные разбирательства Binance сохраняет сдержанность и воздерживается от оперативных комментариев. Тем не менее действия компании в ближайшие недели, несомненно, определят дальнейшую траекторию криптовалютной отрасли, ведь регуляторы по всему миру внимательно следят за развитием этого знакового дела.