Steuerhinterziehungsprozess gegen Binance auf 17. Mai in Nigeria verschoben

Der Steuerhinterziehungsprozess gegen Binance, der auf den 17. Mai in Nigeria verschoben wurde, wird von BTW Media profiliert, weil veröffentlichte Belege eine Verbindung zu Internetinfrastruktur, Governance, betrieblichen Abhängigkeiten oder Marktsichtbarkeit herstellen.

• Der Steuerhinterziehungsprozess gegen die Kryptowährungsbörse Binance und zwei Führungskräfte wurde auf den 17. Mai vertagt, da die Plattform noch nicht offiziell über die Anklagepunkte informiert wurde.
• Binance und seine Führungskräfte wurden am 28. Februar festgenommen und bei einem Besuch in Nigeria vier Anklagepunkte wegen Steuerhinterziehung erhoben, nachdem die Regierung Kryptowährungskanäle verboten hatte.
• Neben den Steuerhinterziehungsvorwürfen sehen sich Binance und seine Führungskräfte auch Geldwäschevorwürfen in Höhe von über 35 Millionen Dollar durch die nigerianische Anti-Korruptionsbehörde ausgesetzt; der Prozess soll am 2. Mai fortgesetzt werden.

Der Richter im Steuerhinterziehungsprozess gegen Binance hat die Anhörung auf den 17. Mai vertagt, an dem er seine Entscheidung verkünden wird. Gambaryans Anwalt, Chukwuka Ikuazom, berief sich auf nigerianisches Recht und erklärte, er könne nicht plädieren, solange Binance als Hauptangeklagter nicht zugestellt worden sei.

Prozess gegen zwei Binance-Führungskräfte verzögert

Der Steuerhinterziehungsprozess vor einem nigerianischen Gericht gegen die Kryptowährungsbörse Binance und zwei ihrer Führungskräfte wurde auf den 17. Mai vertagt. Laut Informationen von BusinessDay hatder Bundessteuerdienst (FIRS)Binance noch nicht offiziell die Anklagepunkte wegen Steuerhinterziehung zugestellt, was zur Vertagung führte.

Im Mittelpunkt des Falles stehen Vorwürfe, dass Binance sich nicht bei den nigerianischen Steuerbehörden registriert habe, was zu einem harten Durchgreifen der Regierung im Rahmen umfassenderer Bemühungen zur Regulierung von Kryptowährungsaktivitäten führte. Am 28. Februar wurden Binance und seine Führungskräfte, darunterTigran Gambaryan, ein 39-jähriger US-Bürger und Leiter der Compliance für Finanzkriminalität, undNadeem Anjarwalla, 37, Regionalleiter für Afrika mit britisch-kenianischer Staatsangehörigkeit, bei einem Besuch in Nigeria festgenommen und unter vier Anklagepunkten wegen Steuerhinterziehung angeklagt.

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Entwicklung des Falls unvorhersehbar

Über die Steuerhinterziehungsvorwürfe hinaus sehen sich Binance und seine Führungskräfte Geldwäschevorwürfen in Höhe von über 35 Millionen Dollar durch die nigerianische Anti-Korruptionsbehörde, die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), ausgesetzt. Der Prozess soll am 2. Mai fortgesetzt werden.

Binance, das vor Gericht nicht vertreten war und keine sofortige Stellungnahme abgab, erklärte am Donnerstag auf der Krypto-Konferenz Token2049 in Dubai, dass es nach der Inhaftierung von Gambaryan eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeite.

Als Reaktion auf die laufenden Gerichtsverfahren hielt sich Binance bedeckt und verzichtete auf eine sofortige Stellungnahme. Die Maßnahmen des Unternehmens in den kommenden Wochen werden jedoch zweifellos die zukünftige Entwicklung der Kryptowährungsbranche prägen, während Regulierungsbehörden weltweit die Entwicklungen in diesem historischen Fall genau verfolgen.