Processo por evasão fiscal da Binance adiado para 17 de maio na Nigéria

O julgamento por evasão fiscal da Binance remarcado para 17 de maio na Nigéria é perfilado pela BTW Media porque evidências publicadas o vinculam à infraestrutura da internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

• O processo por evasão fiscal envolvendo a plataforma de troca de criptomoedas Binance e dois executivos foi adiado para 17 de maio, pois a plataforma ainda não havia sido formalmente notificada das acusações.
• A Binance e seus executivos foram presos em 28 de fevereiro e acusados de quatro acusações de evasão fiscal durante uma visita à Nigéria, após a proibição dos canais de criptomoedas pelo governo.
• Além das acusações de evasão fiscal, a Binance e seus executivos também enfrentam acusações de lavagem de mais de 35 milhões de dólares por parte da agência anticorrupção da Nigéria, com o julgamento a ser retomado em 2 de maio.

O juiz do processo por evasão fiscal da Binance adiou a audiência para 17 de maio, data em que decidirá. O advogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, invocou a lei nigeriana, afirmando que não poderia se pronunciar enquanto a Binance, a principal ré, não fosse notificada.

Julgamento de 2 executivos da Binance adiado

O julgamento por evasão fiscal em um tribunal nigeriano, envolvendo a plataforma de troca de criptomoedas Binance e dois de seus executivos, foi adiado para 17 de maio. Segundo informações do BusinessDay,o Serviço Federal de Impostos (FIRS)ainda não notificou formalmente a Binance das acusações de evasão fiscal, o que levou ao adiamento.

No centro do caso estão as alegações de que a Binance não se registrou junto às autoridades fiscais nigerianas, o que provocou uma repressão do governo como parte de um esforço mais amplo para regulamentar as atividades de criptomoedas. Em 28 de fevereiro, a Binance e seus executivos, incluindoTigran Gambaryan, cidadão americano de 39 anos, chefe de conformidade de crimes financeiros, eNadeem Anjarwalla, diretor regional para a África, 37 anos, cidadão britânico-queniano, foram presos e acusados de quatro acusações de evasão fiscal durante uma visita à Nigéria.

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A evolução do caso é imprevisível

Além das acusações de evasão fiscal, a Binance e seus executivos também enfrentam acusações de lavagem de mais de 35 milhões de dólares pela agência anticorrupção da Nigéria, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC). O julgamento deve ser retomado em 2 de maio.

A Binance, que não estava representada no tribunal e não teve comentários imediatos, disse na quinta-feira durante a conferência de criptomoedas Token2049 em Dubai que estava trabalhando em estreita colaboração com as autoridades nigerianas após a detenção de Gambaryan.

Em resposta aos procedimentos judiciais em andamento, a Binance permaneceu discreta, optando por não fazer comentários imediatos. No entanto, as ações da empresa nas próximas semanas, sem dúvida, moldarão a trajetória futura da indústria de criptomoedas, à medida que reguladores em todo o mundo acompanham de perto os desenvolvimentos deste caso histórico.