• УНП ООН сообщает, что преступные группировки создают стейблкоины
  • Юго-Восточная Азия названа центром криптопреступности

Что произошло: организованная преступность использует криптовалюты

Синдикаты организованной преступности в Юго-Восточной Азии всё активнее используют криптовалютные технологии для отмывания миллиардов долларов, говорится в недавнем докладеУправления Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности(УНП ООН). Эти группы вышли за рамки использования существующей криптоинфраструктуры и теперь создают собственные стейблкоины, обменные платформы и блокчейн-сети для обеспечения незаконной финансовой деятельности.

В докладе приводится примерHuione Guarantee— платформы, базирующейся в Пномпене (Камбоджа), которая за последние четыре года обработала более 24 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях, связанных с мошенничеством. Huione расширила свою деятельность, включив в неё криптобиржу, торговое приложение, платформу онлайн-гемблинга, блокчейн-сеть и стейблкоин, обеспеченный долларом США.

Эти изменения позволяют преступным организациям перемещать средства через границы с минимальным риском обнаружения, в обход традиционных финансовых регуляций. УНП ООН предупреждает, что такая деятельность не ограничивается Юго-Восточной Азией и распространяется на такие регионы, как Африка, Южная Америка и Тихоокеанский регион.

Читайте также:NFT CryptoPunk продан с убытком 9,7 миллиона долларов
Читайте также:Криптопреступник Вирджил Гриффит вышел из тюрьмы и просит о помиловании

Почему это важно

Выводы УНП ООН подчёркивают растущую проблему отмывания денег с помощью криптовалют во всём мире. Возможность преступных групп создавать финансовые экосистемы под себя позволяет им действовать с повышенной анонимностью и эффективностью, что создаёт серьёзные вызовы для правоохранительных органов и международных регуляторов.

В докладе содержится призыв к усилению глобального сотрудничества для противодействия этим угрозам, подчёркивается необходимость комплексных нормативных рамок и более пристального надзора за деятельностью, связанной с криптовалютами. Без скоординированных усилий распространение таких незаконных финансовых сетей может подорвать целостность мировых финансовых систем и способствовать широкому спектру транснациональных преступлений.