Sindicatos cripto lavan miles de millones

Sindicatos cripto lavan miles de millones es perfilado por BTW Media porque la evidencia publicada lo vincula con infraestructura de internet, gobernanza, dependencias operativas o visibilidad de mercado.

• La UNODC informa que grupos criminales crean stablecoins
• El sudeste asiático identificado como centro de criptocrimen

Qué pasó: El crimen organizado explota la criptomoneda

Los sindicatos del crimen organizado en el sudeste asiático están explotando cada vez más las tecnologías de criptomonedas para lavar miles de millones de dólares, según un informe reciente de laOficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito(UNODC). Estos grupos han ido más allá de utilizar la infraestructura cripto existente, desarrollando ahora sus propias stablecoins, exchanges y redes blockchain para facilitar actividades financieras ilícitas.

El informe destaca el caso deHuione Guarantee, una plataforma con sede en Phnom Penh, Camboya, que ha procesado más de 24 mil millones de dólares en transacciones cripto vinculadas a fraudes en los últimos cuatro años. Huione ha ampliado sus operaciones para incluir un exchange de criptomonedas, una aplicación de trading, una plataforma de juego en línea, una red blockchain y una stablecoin respaldada por dólares estadounidenses.

Estos avances permiten a las organizaciones criminales mover fondos a través de las fronteras con una detección mínima, eludiendo las regulaciones financieras tradicionales. La UNODC advierte que tales actividades no se limitan al sudeste asiático, sino que se están extendiendo a regiones como África, América del Sur y el Pacífico.

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Por qué es importante

Los hallazgos de la UNODC subrayan el creciente desafío del lavado de dinero facilitado por criptomonedas a escala global. La capacidad de los grupos criminales para crear ecosistemas financieros a medida les permite operar con mayor anonimato y eficiencia, planteando importantes desafíos a las fuerzas del orden y los organismos reguladores internacionales.

El informe pide una mayor cooperación global para abordar estas amenazas, enfatizando la necesidad de marcos regulatorios integrales y un mayor monitoreo de las actividades con criptomonedas. Sin esfuerzos coordinados, la proliferación de tales redes financieras ilícitas podría socavar la integridad de los sistemas financieros globales y facilitar una variedad de delitos transnacionales.