عصابات الكريبتو تغسل المليارات

تم تسليط الضوء على ملف عصابات الكريبتو تغسل المليارات من قبل BTW Media لأن الأدلة المنشورة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت والحوكمة والتبعيات التشغيلية أو ظهور السوق.

• UNODC يبلغ عن جماعات إجرامية تسك العملات المستقرة
• تحديد جنوب شرق آسيا كمركز لجرائم الكريبتو

ما حدث: الجريمة المنظمة تستغل العملات المشفرة

تستغل عصابات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا بشكل متزايد تقنيات العملات المشفرة لغسل مليارات الدولارات، وفقاً لتقرير حديث صادر عنUnited Nations Office on Drugs and Crime(UNODC). وقد تطورت هذه الجماعات إلى ما هو أبعد من استخدام البنية التحتية الحالية للعملات المشفرة، حيث تقوم الآن بتطوير عملات مستقرة وبورصات وشبكات بلوكتشين خاصة بها لتسهيل الأنشطة المالية غير المشروعة.

يسلط التقرير الضوء على حالةHuione Guarantee، وهي منصة مقرها في بنوم بنه، كمبوديا، والتي عالجت أكثر من 24 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال على مدى السنوات الأربع الماضية. وقد وسعت Huione عملياتها لتشمل بورصة عملات مشفرة، وتطبيق تداول، ومنصة قمار عبر الإنترنت، وشبكة بلوكتشين، وعملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي.

تمكن هذه التطورات المنظمات الإجرامية من تحويل الأموال عبر الحدود بأقل قدر من الكشف، متجاوزة الأنظمة المالية التقليدية. ويحذر UNODC من أن هذه الأنشطة لا تقتصر على جنوب شرق آسيا بل تمتد إلى مناطق تشمل أفريقيا وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ.

اقرأ أيضاً:بيع NFT CryptoPunk بخسارة 9.7 مليون دولار
اقرأ أيضاً:مجرم الكريبتو فيرجيل غريفيث يغادر السجن ويسعى للعفو

لماذا هو مهم

تؤكد نتائج UNODC على التحدي المتصاعد لغسل الأموال بمساعدة العملات المشفرة على نطاق عالمي. تسمح قدرة الجماعات الإجرامية على إنشاء أنظمة مالية مخصصة لها بالعمل بمزيد من عدم الكشف والكفاءة، مما يشكل تحديات كبيرة لأجهزة إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية الدولية.

يدعو التقرير إلى تعزيز التعاون العالمي لمواجهة هذه التهديدات، مع التأكيد على الحاجة إلى أطر تنظيمية شاملة وزيادة مراقبة أنشطة العملات المشفرة. وبدون جهود منسقة، قد يؤدي انتشار هذه الشبكات المالية غير المشروعة إلى تقويض سلامة الأنظمة المالية العالمية وتسهيل مجموعة من الجرائم عبر الوطنية.