Sindicatos de criptomoedas lavam bilhões

Crypto syndicates launder billions é perfilado pela BTW Media porque evidências publicadas o vinculam à infraestrutura de internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

• UNODC relata que grupos criminosos estão cunhando stablecoins
• Sudeste Asiático identificado como centro de crimes com criptomoedas

O que aconteceu: Crime organizado explora criptomoedas

Sindicatos do crime organizado no Sudeste Asiático estão cada vez mais explorando tecnologias de criptomoedas para lavar bilhões de dólares, de acordo com um relatório recente doEscritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime(UNODC). Esses grupos foram além da utilização da infraestrutura de criptomoedas existente, passando a desenvolver suas próprias stablecoins, exchanges e redes blockchain para facilitar atividades financeiras ilícitas.

O relatório destaca o caso daHuione Guarantee, uma plataforma sediada em Phnom Penh, Camboja, que processou mais de US$ 24 bilhões em transações de criptomoedas ligadas a fraudes nos últimos quatro anos. Huione expandiu suas operações para incluir uma exchange de criptomoedas, aplicativo de negociação, plataforma de jogos de azar online, rede blockchain e uma stablecoin lastreada em dólar americano.

Esses desenvolvimentos permitem que organizações criminosas movam fundos através das fronteiras com mínima detecção, contornando as regulamentações financeiras tradicionais. O UNODC alerta que tais atividades não estão confinadas ao Sudeste Asiático, mas estão se espalhando para regiões como África, América do Sul e Pacífico.

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Por que é importante

As conclusões do UNODC ressaltam o desafio crescente da lavagem de dinheiro facilitada por criptomoedas em escala global. A capacidade dos grupos criminosos de criar ecossistemas financeiros personalizados permite que operem com maior anonimato e eficiência, representando desafios significativos para as agências internacionais de aplicação da lei e órgãos reguladores.

O relatório pede maior cooperação global para enfrentar essas ameaças, enfatizando a necessidade de marcos regulatórios abrangentes e maior monitoramento das atividades com criptomoedas. Sem esforços coordenados, a proliferação dessas redes financeiras ilícitas poderia minar a integridade dos sistemas financeiros globais e facilitar uma série de crimes transnacionais.