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Un juez federal denegó la entrada de Changpeng Zhao a los Emiratos Árabes Unidos por la “hospitalización y cirugía” de una persona en su vida.
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Varias fuentes públicas
- Un juez federal denegó la entrada de CZ a los Emiratos Árabes Unidos por la “hospitalización y cirugía” de una persona en su vida.
- En teoría, CZ podría recibir una sentencia máxima de prisión de diez años.
- Según un documento judicial penal reciente, CZ ha ofrecido poner sus $4.5 mil millones en propiedad de Binance como garantía para su regreso a Estados Unidos.
Un juez ha denegado una solicitud del fundador de Binance, Changpeng Zhao, también conocido como ‘CZ’, para viajar a los EAU, a pesar de una oferta de $4.5 mil millones en acciones de Binance.
Según un documento judicial reciente, el fundador del exchange de criptomonedas, que espera sentencia en Estados Unidos por haberse declarado culpable de lavado de dinero y otros cargos el mes pasado, ofreció usar susacciones de Binance como garantíapara su regreso a Estados Unidos, por un total de $4.5 mil millones. Sin embargo, el juez federal del mes pasado denegó su solicitud de viajar a su hogar en los Emiratos Árabes Unidos para atender la “hospitalización y cirugía” de una persona en su vida.
Declaración de culpabilidad y detalles de la sentencia
El fundador del mayor exchange de criptomonedas del mundose declaró culpablede no implementar normas contra el lavado de dinero y de violaciones a las sanciones de Estados Unidos. CZ acordó pagar una fianza de $175 millones, asegurándola con $15 millones en efectivo mantenidos en fideicomiso para garantizar su asistencia durante todo el proceso de sentencia.
La sentencia de CZ está programada para el 23 de febrero de 2024. Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, CZ renunció como CEO de Binance. Se enfrenta a un máximo dediez añosde prisión. Además, Binance reconoció su culpabilidad y se comprometió a pagar confiscaciones y multas por un total de $4.3 mil millones. La empresa también enfrenta demandas de inversores que buscan la devolución de sus miles de millones, lo que convierte este en un período crítico para uno de los gigantes de la industria.
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Denegación de viaje en medio de desafíos legales
En una carta enviada el mes pasado, el abogado de CZ solicitó al juez Jones que le permitiera volar a Abu Dabi el 4 de enero por un período de una a cuatro semanas. Esto le permitiría asistir a la hospitalización, cirugía y recuperación postoperatoria del paciente. La copia de la carta, presentada el miércoles, tiene el nombre del paciente censurado.
La carta, que destacaba que los fiscales federales no habían aprobado la solicitud de CZ, conteníadetalles censuradossobre el tratamiento médico. El juez Jones llevó a cabo una audiencia a puerta cerrada el 29 de diciembre y desestimó la solicitud de viaje de CZ.
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El juez expresa un riesgo significativo de fuga
Otra solicitudde CZ para visitar los Emiratos Árabes Unidos fue denegada por el juez Jones a principios de diciembre, argumentando su equipo legal que la razón involucraba “información mediática sobre el hijo del Sr. Zhao”. El juez afirmó que CZ representaba un riesgo significativo de fuga debido a su “enorme riqueza”. Su considerable riqueza y vínculos familiares con los EAU fueron factores clave en la decisión del juez.
“El acusado tiene una enorme riqueza y propiedades en el extranjero, y ningún vínculo con Estados Unidos. Su familia reside en los EAU, y parece que goza de un estatus favorable allí. En estas circunstancias, el Tribunal considera que el acusado no ha demostrado, con pruebas claras y convincentes, que no es probable que huya si regresa a los EAU”,declaróel juez Jones el 7 de diciembre.
Resumen de señal
- Señal: Juez deniega viaje a EAU para CZ de Binance, a pesar de oferta de $4.5 mil millones
- Tipo de señal: Tema relacionado
- Región: Norteamérica
- Clase de mercado: Tendencias de servicios en la nube de Europa y Oriente Medio
Superficie operativa
- Las fuentes publicadas deben identificar a las partes afectadas, la superficie operativa y la exposición de mercado antes de tratar este mapa de tendencia como completo.
Contexto de mercado
- Relevancia operativa: Medio
- Horizonte: Próximo trimestre
Qué vigilar
- Vigilar declaraciones oficiales, actualizaciones regulatorias, exposición de clientes o socios y divulgaciones posteriores.
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