قاضٍ يرفض سفر CZ إلى الإمارات رغم عرض 4.5 مليار دولار

يتم تسليط الضوء على 'Judge denies UAE travel for Binance’s CZ, despite $4.5 billion offer' بواسطة BTW Media لأن الأدلة المنشورة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت والحوكمة والاعتمادات التشغيلية أو رؤية السوق.

• قاضٍ فيدرالي رفض منح CZ الإذن بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة "للعلاج في المستشفى وإجراء عملية جراحية" لشخص قريب منه.
• نظريًا، يواجه CZ عقوبة سجن قصوى تصل إلى عشر سنوات.
• وفقًا لوثيقة محكمة جنائية قدمت مؤخرًا، عرض CZ حصته في Binance بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي كضمان لعودته إلى الولايات المتحدة.

رفض قاضٍ طلب مؤسس Binance تشانغبنغ تشاو، المعروف أيضًا باسم "CZ"، بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من عرض أسهم Binance بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي.

وفقًا لوثيقة محكمة قدمت مؤخرًا، اقترح مؤسس بورصة العملات المشفرة، الذي ينتظر الحكم عليه في الولايات المتحدة بعد إقراره بالذنب في تهم غسل الأموال وغيرها الشهر الماضي، استخدام أسهمه في Binance كضمان، بقيمة إجمالية قدرها 4.5 مليار دولار أمريكي. لكن القاضي الفيدرالي رفض الشهر الماضي طلبه للسفر إلى مقر إقامته في الإمارات العربية المتحدة لحضور "العلاج في المستشفى وإجراء عملية جراحية" لشخص قريب منه.

الإقرار بالذنب وتفاصيل الحكم

أقر مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بالذنب لعدم تطبيق لوائح مكافحة غسل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية. وافق CZ على دفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار أمريكي، مضمونة بـ 15 مليون دولار نقدًا في حساب ضمان، لضمان حضوره طوال إجراءات الحكم.

من المقرر أن يصدر الحكم على CZ في 23 فبراير 2024. بموجب الاتفاق، استقال CZ من منصب الرئيس التنفيذي لـ Binance. يواجه عقوبة سجن قصوى تصل إلى عشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، أقرت Binance بالذنب والتزمت بدفع مصادرة وغرامات بقيمة 4.3 مليار دولار أمريكي. كما تواجه الشركة دعاوى قضائية من المستثمرين الذين يسعون لاسترداد ملياراتهم، مما يمثل مرحلة حرجة لأحد عمالقة الصناعة.

اقرأ أيضًا:CZ يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ Binance بعد غرامة 4.3 مليار دولار بتهمة غسل الأموال

حظر السفر وسط تحديات قانونية

في رسالة من الشهر الماضي، طلب محامي CZ من القاضي جونز الإذن بالسفر إلى أبو ظبي في 4 يناير لمدة تتراوح بين أسبوع وأربعة أسابيع، لحضور العلاج في المستشفى وإجراء الجراحة وتعافي المريض بعد الجراحة. احتوت نسخة الرسالة التي قدمت يوم الأربعاء على اسم المريض محجوبًا.

الرسالة التي شددت على أن المدعين الفيدراليين لم يوافقوا على طلب CZ، تضمنت تفاصيل طبية محجوبة. عقد القاضي جونز جلسة استماع مغلقة في 29 ديسمبر ورفض طلب سفر CZ.

اقرأ أيضًا: Binance وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيةتتنازعان حول الرقابة التنظيمية على العملات المشفرة

القاضي يرى خطر فرار كبير

تم رفض طلب آخر من CZ للسفر إلى الإمارات العربية المتحدة من قبل القاضي جونز في أوائل ديسمبر، حيث قدم فريقه القانوني أن السبب يتعلق "بمعلومات إعلامية عن طفل السيد تشاو". رأى القاضي أن CZ يشكل خطر فرار كبير بسبب "ثروته الهائلة". كانت ثروته الكبيرة وروابطه العائلية بالإمارات العربية المتحدة عوامل رئيسية في قرار القاضي.

"المدعى عليه يمتلك ثروة هائلة وأصولًا في الخارج وليس لديه أي روابط بالولايات المتحدة. تعيش عائلته في الإمارات العربية المتحدة، ويبدو أنه يتمتع بمكانة مميزة هناك. في ظل هذه الظروف، ترى المحكمة أن المدعى عليه لم يقدم دليلاً واضحًا ومقنعًا على أنه لن يفر إذا عاد إلى الإمارات العربية المتحدة"، قال القاضي جونز في 7 ديسمبر.