Juiz nega viagem de CZ, fundador da Binance, aos Emirados Árabes Unidos apesar de oferta de US$ 4,5 bilhões

Judge denies UAE travel for Binance’s CZ, despite $4.5 billion offer é perfilado pela BTW Media porque evidências publicadas o vinculam à infraestrutura da internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

• Um juiz federal negou a CZ a entrada nos Emirados Árabes Unidos para "tratamento hospitalar e cirurgia" de uma pessoa próxima a ele.
• Teoricamente, CZ enfrenta uma pena máxima de prisão de dez anos.
• De acordo com um documento judicial recentemente apresentado, CZ ofereceu sua participação na Binance, no valor de US$ 4,5 bilhões, como garantia para seu retorno aos EUA.

Um juiz rejeitou o pedido do fundador da Binance, Changpeng Zhao, também conhecido como 'CZ', para viajar aos Emirados Árabes Unidos, apesar de uma oferta de US$ 4,5 bilhões em ações da Binance.

De acordo com um documento judicial recentemente apresentado, o fundador da exchange de criptomoedas, que aguarda sentença nos EUA após se declarar culpado de lavagem de dinheiro e outras acusações no mês passado, propôs usar suas ações da Binance como garantia, no valor total de US$ 4,5 bilhões. No entanto, o juiz federal rejeitou no mês passado seu pedido para viajar para sua residência nos Emirados Árabes Unidos para acompanhar o 'tratamento hospitalar e cirurgia' de uma pessoa próxima a ele.

Confissão de culpa e detalhes da sentença

O fundador da maior exchange de criptomoedas do mundo se declarou culpado de não implementar as regulamentações antilavagem de dinheiro e de violar as sanções dos EUA. CZ concordou em depositar uma fiança de US$ 175 milhões, garantida por US$ 15 milhões em dinheiro em custódia, para garantir sua presença durante todo o processo de sentença.

A sentença de CZ está marcada para 23 de fevereiro de 2024. De acordo com o acordo, CZ renunciou ao cargo de CEO da Binance. Ele enfrenta uma pena máxima de prisão de dez anos. Além disso, a Binance se declarou culpada e concordou em pagar multas e confisco no valor de US$ 4,3 bilhões. A empresa também enfrenta processos de investidores que buscam recuperar seus bilhões, representando uma fase crítica para um dos gigantes do setor.

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Proibição de viagem em meio a desafios legais

Em uma carta do mês passado, o advogado de CZ pediu ao juiz Jones permissão para viajar para Abu Dhabi em 4 de janeiro por um período de uma a quatro semanas para acompanhar o tratamento hospitalar, a cirurgia e a recuperação pós-operatória do paciente. A cópia da carta protocolada na quarta-feira continha o nome do paciente oculto.

A carta, que enfatizava que os promotores federais não haviam concordado com o pedido de CZ, continha detalhes ocultos sobre o tratamento médico. O juiz Jones realizou uma audiência a portas fechadas em 29 de dezembro e rejeitou o pedido de viagem de CZ.

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Juiz vê risco significativo de fuga

Outro pedidode CZ para viajar aos Emirados Árabes Unidos foi negado pelo juiz Jones no início de dezembro, com sua equipe jurídica argumentando que o motivo envolvia 'informações relacionadas à mídia sobre o filho do Sr. Zhao'. O juiz concluiu que CZ representa um risco significativo de fuga devido à sua 'enorme riqueza'. Sua fortuna considerável e laços familiares com os Emirados Árabes Unidos foram fatores-chave na decisão do juiz.

"O réu possui enorme riqueza e ativos no exterior e nenhum vínculo com os Estados Unidos. Sua família vive nos Emirados Árabes Unidos e, aparentemente, ele goza de status privilegiado lá. Nessas circunstâncias, o tribunal entende que o réu não demonstrou por evidências claras e convincentes que não fugiria se retornasse aos Emirados Árabes Unidos",disseo juiz Jones em 7 de dezembro.