مؤسس BTC-e فينيك يعترف بتهم غسل أموال بقيمة 121 مليون دولار

يتم تسليط الضوء من قبل BTW Media على اعتراف مؤسس BTC-e فينيك بتهم غسل أموال بقيمة 121 مليون دولار لأن الأدلة المنشورة تربطه بالبنية التحتية للإنترنت أو الحوكمة أو التبعيات التشغيلية أو رؤية السوق.

• ألكسندر فينيك، المؤسس المشارك في BTC-e، اعترف بتهم التآمر لغسل الأموال بعد أن كشف تحقيق معمق عن أنشطة غير قانونية من 2011 إلى 2017.
• كشفت وزارة العدل الأمريكية أن BTC-e، تحت إدارة فينيك، عالجت أكثر من 9 مليارات دولار من المعاملات وجمعت قاعدة مستخدمين تجاوزت المليون حول العالم، مما سهل غسل الأموال القادمة من أنشطة إجرامية متنوعة.
• عملت BTC-e دون تدابير امتثال قانوني، بما في ذلك التسجيل لدى FinCEN وإهمال بروتوكولات مكافحة غسل الأموال أو اعرف عميلك، مما أدى في النهاية إلى خسائر جنائية وعواقب قانونية على فينيك.

ألكسندر فينيك، المؤسس المشارك لمنصة تبادل العملات المشفرة BTC-e، أقر بتهم التآمر لغسل الأموال بعد تحقيق معمق كشف عن سلسلة من الأنشطة غير القانونية من 2011 إلى 2017.

نقص صادم في الامتثال القانوني

وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أكدت في بيان صحفي أن BTC-e تعاملت مع أكثر من 9 مليارات دولار وجذبت أكثر من مليون مستخدم حول العالم بينما كان فينيك مسؤولاً عنها. تم غسل الأموال القادمة من مجموعة متنوعة من العمليات غير القانونية، بما في ذلك هجمات الفدية وتهريب المخدرات والقرصنة، عبر الشبكة.

وكشف التحقيق أن BTC-e كانت تعمل دون تدابير امتثال قانوني أساسية.

وبشكل مثير للدهشة، لم تسجل المنصة لدى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) وأهملت بروتوكولات مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC).

بسبب هذه الثغرات، أصبحت BTC-e شائعة بين الأفراد الذين يسعون لإخفاء المعاملات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف أن فينيك أنشأ العديد من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية حول العالم، مما سهل حركة الأموال غير المصرح بها عبر BTC-e وتسبب في أضرار جنائية لا تقل عن 121 مليون دولار.

اقرأ أيضاً:ما هي أفضل عملة مشفرة للاستثمار فيها؟

اقرأ أيضاً:فضيحة FTX: كيف انهارت إمبراطورية SBF المشفرة في النهاية

وزارة العدل تستعد لإصدار الحكم على فينيك

تم اعتقال فينيك في اليونان عام 2017 للاشتباه في غسل الأموال؛ وفي عام 2020، تم تسليمه إلى فرنسا. أدين بغسل الأموال في فرنسا، على الرغم من تبرئته من مزاعم برامج الفدية، وحكم عليهبخمس سنوات سجن.

حاول فريق فينيك القانوني الاستئناف، بحجة أنه مجرد موظف في منصة التبادل وليس له علاقة بأي نشاط غير قانوني في BTC-e، لكن جهودهم باءت بالفشل.

أمضى فينيك عامين في سجن فرنسي قبلأن يتم تسليمهإلى الولايات المتحدة في 5 أغسطس 2022.

أعلنت وزارة العدل أن الحكم على فينيك سيصدر من قبل قاضٍ في محكمة اتحادية، الذي سينظر في مجموعة من العناصر القانونية بالإضافة إلى إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية.

قامت السلطات الأمريكية بمقاضاة مماثلة لمنصات تبادل العملات المشفرة وقادتها، حيث حكم علىالرئيس التنفيذي السابق لـ FTX، سام بانكمان-فريد، بالسجن 25 عامًا بتهم جنائية سبع في 28 مارس.