BTC-e-Gründer Vinnik gesteht Geldwäschevorwürfe in Höhe von 121 Millionen Dollar

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• Alexander Vinnik, Mitbegründer von BTC-e, hat sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt, nachdem eine gründliche Untersuchung illegale Aktivitäten von 2011 bis 2017 aufgedeckt hatte.
• Das US-Justizministerium gab bekannt, dass BTC-e unter der Leitung von Vinnik Transaktionen im Wert von über 9 Milliarden Dollar abwickelte und weltweit mehr als eine Million Nutzer anzog, wodurch Geldwäsche aus verschiedenen kriminellen Unternehmen erleichtert wurde.
• Ohne rechtliche Compliance-Maßnahmen, insbesondere die Registrierung bei der FinCEN und die Vernachlässigung von AML- oder KYC-Protokollen, führte BTC-e schließlich zu kriminellen Verlusten und rechtlichen Konsequenzen für Vinnik.

Alexander Vinnik, Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BTC-e, hat sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt, nachdem eine gründliche Untersuchung eine Reihe illegaler Aktivitäten von 2011 bis 2017 aufgedeckt hatte.

Ein erschreckender Mangel an rechtlicher Compliance

Das US-Justizministerium (DOJ) erklärte in einer Pressemitteilung, dass BTC-e über 9 Milliarden Dollar abwickelte und weltweit mehr als eine Million Nutzer anzog, während Vinnik dafür verantwortlich war. Das Geld aus einer Vielzahl illegaler Aktivitäten, darunter Ransomware-Angriffe, Drogenhandel und Computerhacking, wurde über das Netzwerk gewaschen.

Die Untersuchung ergab, dass BTC-e ohne grundlegende rechtliche Compliance-Maßnahmen betrieben wurde.

Überraschenderweise registrierte sich die Plattform nicht beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und vernachlässigte die Protokolle zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und zur Kenntnis des Kunden (KYC).

Aufgrund dieser Mängel wurde BTC-e bei Personen beliebt, die Finanztransaktionen verschleiern wollten.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Vinnik zahlreiche Briefkastenfirmen und Bankkonten auf der ganzen Welt eingerichtet hatte, die die nicht autorisierte Bewegung von Geld über BTC-e erleichterten und mindestens 121 Millionen Dollar an kriminellen Schäden verursachten.

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Das DOJ bereitet die Verurteilung von Vinnik vor

Vinnik wurde 2017 in Griechenland unter dem Verdacht der Geldwäsche verhaftet; 2020 wurde er nach Frankreich ausgeliefert. In Frankreich wurde er der Geldwäsche für schuldig befunden, obwohl er von den Ransomware-Vorwürfen freigesprochen wurde, und erhielt eine fünfjährige Haftstrafe.

Vinniks Anwaltsteam versuchte Berufung einzulegen, mit dem Argument, er sei nur ein Angestellter der Börse und habe keine Verbindung zu illegalen Aktivitäten bei BTC-e, aber ihre Bemühungen blieben erfolglos.

Vinnik verbrachte zwei Jahre in einem französischen Gefängnis, bevor er am 5. August 2022 in die USA ausgeliefert wurde.

Das Justizministerium gab bekannt, dass die Verurteilung von Vinnik von einem Richter eines Bundesbezirksgerichts festgelegt wird, der eine Reihe von gesetzlichen Faktoren sowie die US-amerikanischen Strafzumessungsrichtlinien berücksichtigen wird.

Die US-Behörden haben ähnliche Anklagen gegen Kryptowährungsbörsen und Führungskräfte erhoben, wobei der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried am 28. März wegen sieben Straftaten zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.