• Сооснователь BTC-e Александр Винник признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмывания денег после тщательного расследования, выявившего серию незаконных операций в 2011–2017 годах.
  • Министерство юстиции США (DOJ) сообщило, что BTC-e под руководством Винника провела операции на сумму более $9 млрд и привлекла более миллиона пользователей по всему миру, способствуя отмыванию средств, полученных от различных преступных схем.
  • Работая без соблюдения правовых требований — в частности, без регистрации в FinCEN и без протоколов AML/KYC, — BTC-e в итоге причинила ущерб потерпевшим и привела к юридическим последствиям для Винника.

Александр Винник, сооснователь криптовалютной биржи BTC-e, признал обвинения в сговоре с целью отмывания денег после тщательного расследования, которое выявило серию незаконных действий в период с 2011 по 2017 год.

Шокирующее несоблюдение правовых требований

Министерство юстиции США (DOJ)заявилов пресс-релизе, что BTC-e обработала более $9 млрд и привлекла более миллиона пользователей по всему миру, пока ею руководил Винник. Через площадку отмывались средства от самых разных незаконных операций — включая атаки программ-вымогателей, наркоторговлю и взломы.

Расследование показало, что BTC-e работала без базовых мер правового соответствия.

Как ни удивительно, платформа не зарегистрировалась в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и игнорировала протоколы противодействия отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC).

Из-за этих пробелов BTC-e стала популярна среди тех, кто стремился скрыть финансовые операции.

Кроме того, выяснилось, что Винник создал множество подставных компаний и банковских счетов по всему миру, что облегчало несанкционированное перемещение средств через BTC-e и нанесло ущерб в размере не менее $121 млн в результате преступной деятельности.

Читайте также:Какая криптовалюта лучше всего для инвестиций?

Читайте также:Скандал FTX: как рухнула криптоимперия SBF

Минюст США готовит приговор Виннику

Винник был арестован в Греции в 2017 году по подозрению в отмывании денег; в 2020 году его экстрадировали во Францию. Во Франции его признали виновным в отмывании денег, хотя по обвинениям, связанным с программами-вымогателями, его оправдали; он получилпять лет тюремного заключения.

Команда юристов Винника пыталась обжаловать приговор, утверждая, что он был лишь сотрудником биржи и не имел отношения к незаконной деятельности BTC-e, однако эти усилия оказались безуспешными.

Винник провёл два года во французской тюрьме, прежде чембыть экстрадированнымв США 5 августа 2022 года.

Министерство юстиции объявило, что меру наказания для Винника определит судья федерального окружного суда, который учтёт ряд предусмотренных законом факторов, а также американские руководства по назначению наказания.

Американские власти аналогичным образом предъявляли обвинения криптовалютным биржам и их руководителям:бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид28 марта был приговорён к 25 годам тюрьмы по семи уголовным статьям.