BTC-e 創設者ビニック、1.21 億ドルの資金洗浄認める

BTC-e 創設者ビニックの 1 億 2100 万ドルのマネーロンダリング容疑に関するプロファイルは、公開証拠に基づき、インターネットインフラやガバナンス等への影響から BTW Media が追跡しています。

BTC-e の共同創設者であるアレクサンダー・ビニックは、詳細な調査によって 2011 年から 2017 年までの違法行為が明らかになった後、マネーロンダリング共謀の容疑を認めた。
米国司法省は、BTC-e がビニックの指導下で 90 億ドル以上の取引を処理し、世界中で 100 万人以上のユーザーベースを獲得し、さまざまな犯罪事業からの資金洗浄を容易にしていたことを明らかにした。
FinCEN への登録や AML、KYC プロトコルの無視など、法的コンプライアンス措置を取らずに運営された BTC-e は、最終的に犯罪損失とビニックに対する法的影響をもたらした。

暗号通貨取引所 BTC-e の共同創設者であるアレクサンダー・ビニックは、2011 年から 2017 年にかけての一連の違法行為を明らかにした詳細な調査の結果、マネーロンダリング共謀の容疑を認めた。

衝撃的な法的コンプライアンスの欠如

米国司法省（DOJ）はプレスリリースで発表したところによると、BTC-e がビニックの責任期間中に 90 億ドル以上を処理し、世界中で 100 万人以上のユーザーを集めたと述べた。ランサムウェア攻撃、麻薬密売、ハッキングなど様々な違法行為からの資金がネットワークを通じて洗浄された。

調査により、BTC-e が基本的な法的コンプライアンス措置を講じずに運営されていたことが判明した。

驚くべきことに、このプラットフォームは金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に登録せず、マネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）プロトコルを無視していた。

これらの欠陥により、BTC-e は金融取引を隠蔽しようとする個人の間で人気を博した。

さらに、ビニックが世界中に多数のペーパーカンパニーと銀行口座を作成し、BTC-e を通じた不正な資金移動を容易にし、少なくとも 1 億 2100 万ドルの犯罪被害をもたらしたことが発覚した。

ビニックは 2017 年にマネーロンダリングの疑いでギリシャで逮捕され、2020 年にフランスに引き渡された。フランスでマネーロンダリングの有罪判決を受けたが、ランサムウェアの疑惑については無罪となり、懲役 5 年の判決を受けた。

ビニックの弁護団は、彼は単なる取引所の従業員であり BTC-e での違法行為とは無関係であると主張して控訴しようとしたが、その努力は実らなかった。

ビニックはフランスの刑務所で 2 年間過ごした後、2022 年 8 月 5 日に米国へ引き渡された。

司法省は、ビニックの量刑は連邦地裁の裁判官によって決定され、一連の法定要素と米国の量刑ガイドラインが考慮されると発表した。

米国当局は同様に、暗号通貨取引所とその幹部を起訴しており、FTX の元 CEO サム・バンクマン＝フリード（Sam Bankman-Fried）は 3 月 28 日に 7 件の刑事罪で懲役 25 年の判決を受けた。