• Alexander Vinnik, cofundador do BTC-e, confessou acusações de conspiração de lavagem de dinheiro depois que uma investigação aprofundada revelou atividades ilegais de 2011 a 2017.
  • O Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que a BTC-e, sob a direção de Vinnik, processou mais de US$ 9 bilhões em transações e reuniu uma base de usuários de mais de um milhão em todo o mundo, facilitando a lavagem de dinheiro proveniente de várias empresas criminosas.
  • Operando sem medidas de conformidade legal, incluindo o registro no FinCEN e a negligência dos protocolos AML ou KYC, a BTC-e acabou resultando em perdas criminosas e repercussões legais para Vinnik.

Alexander Vinnik, cofundador da plataforma de câmbio de criptomoedas BTC-e, admitiu acusações de conspiração de lavagem de dinheiro na sequência de uma investigação aprofundada que revelou uma série de atividades ilegais de 2011 a 2017.

Uma chocante falta de conformidade legal

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ)afirmouem um comunicado à imprensa que a BTC-e processou mais de US$ 9 bilhões e atraiu mais de um milhão de usuários em todo o mundo enquanto Vinnik era o responsável. O dinheiro proveniente de uma variedade de operações ilegais, incluindo ataques de ransomware, tráfico de drogas e hacking, foi lavado através da rede.

A investigação revelou que a BTC-e operava sem medidas fundamentais de conformidade legal.

Surpreendentemente, a plataforma não se registrou no Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e negligenciou os protocolos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC).

Devido a essas lacunas, a BTC-e se tornou popular entre indivíduos que buscam ocultar transações financeiras.

Além disso, descobriu-se que Vinnik criou inúmeras empresas de fachada e contas bancárias em todo o mundo, facilitando a movimentação não autorizada de dinheiro através da BTC-e e causando pelo menos US$ 121 milhões em danos criminosos.

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DOJ prepara a condenação de Vinnik

Vinnik foi preso na Grécia em 2017 sob suspeita de lavagem de dinheiro; em 2020, foi extraditado para a França. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro na França, embora tenha sido absolvido das acusações de ransomware, recebendouma pena de cinco anos de prisão.

A equipe jurídica de Vinnik tentou recorrer, argumentando que ele é apenas um funcionário da plataforma de câmbio e não tem ligação com atividades ilegais na BTC-e, mas seus esforços se mostraram infrutíferos.

Vinnik passou dois anos em uma prisão francesa antes deser extraditadopara os Estados Unidos em 5 de agosto de 2022.

O Departamento de Justiça anunciou que a condenação de Vinnik será determinada por um juiz de tribunal distrital federal, que levará em conta uma série de fatores estatutários, bem como as diretrizes americanas de condenação.

As autoridades americanas indiciaram de forma semelhante plataformas de câmbio de criptomoedas e executivos,o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, tendo sido condenado a 25 anos de prisão por sete acusações criminais em 28 de março.