• 米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨企業 NovaTech とその共同創業者を提訴し、世界で 20 万人以上の投資家から 6.5 億ドル以上を騙し取るポンジ・スキームを運営していたと主張しています。
  • NovaTech は主にハイチ系アメリカ人の宗教コミュニティなどの親和性グループを標的とし、WhatsApp グループや販促集会を通じて勧誘していました。

私たちの見解
NovaTech 事件は、規制当局が投資家を詐欺的スキームから保護する上で重要な役割を果たすことを示しています。また、特に操作的な戦術に狙われたコミュニティにおいて、仮想通貨投資における警戒の必要性を浮き彫りにしています。法的措置は金融不正に対する断固たる姿勢を示しており、投資家教育と意識向上の重要性を強調しています。
–Vicky Wu, BTW ジャーナリスト

何が起きたのか

米証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨企業 NovaTech とその共同創業者である Cynthia Petion 氏と Eddy Petion 氏を提訴し、世界で 20 万人以上の投資家から 6.5 億ドル以上を騙し取ったと非難しています。SEC は、Petion 夫妻が投資家に対し、資金は安全で直ちに利益が出始めると約束していたと主張しています。しかし、実際には夫妻は新規投資家からの資金を既存投資家への返済や勧誘者へのコミッション支払いに充て、自身も数百万ドルを着服していたとされています。このスキームは 4 年間続きましたが、NovaTech は 2023 年 5 月に崩壊しました。

この訴訟は、ニューヨーク州司法長官 Letitia James 氏が提起した以前の訴訟に続くもので、同氏は詐欺総額を 10 億ドル以上と推定しています。SEC と James 氏は共に、このスキームを新規投資家を勧誘するために報酬やコミッションを支払うポンジ・スキームと認定しました。SEC はまた、NovaTech の勧誘者 6 人を詐欺容疑で起訴し、出金の遅延や米国・カナダでの規制措置といった警告サインにもかかわらず投資家募集を続けていたとしています。勧誘者の 1 人である Martin Zizi 氏は、10 万ドルの民事制裁金を支払うことに同意しました。両訴訟は被害者救済と民事制裁金を求めています。

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なぜ重要なのか

この訴訟は、仮想通貨投資に伴う継続的な課題とリスク、そして規制監督の重要性を浮き彫りにしています。この事件は、脆弱なコミュニティ、特にハイチ系アメリカ人がいかに詐欺的スキームの標的となり得るかを示しています。Petion 夫妻は、SNS や Telegram、WhatsAppを通じて被害者の宗教的信仰に訴え、時にハイチ・クレオール語を用いて、Cynthia Petion 氏は自らを「牧師 CEO」と称し、NovaTech が「神のビジョン」の一部だと主張していたとされています。この事件は、投資家が不安定で規制の不十分な仮想通貨市場への投資を検討する際に、注意とデューデリジェンスを怠ってはならないという痛烈な教訓です。

SEC とニューヨーク州司法長官の強制措置は、規制当局が投資家を保護し、詐欺行為に関与する者を責任追及するというコミットメントを示しています。これらの訴訟の結果は注視されており、将来の仮想通貨詐欺事件の判例となる可能性があります。