• SEC США подала иск к криптовалютной компании NovaTech и её сооснователям, утверждая, что они управляли финансовой пирамидой, которая обманула более 200 000 инвесторов по всему миру более чем на 650 миллионов долларов.
  • NovaTech нацеливалась в первую очередь на группы по интересам, в том числе на религиозные гаитяно-американские сообщества, через группы в WhatsApp и презентационные встречи.

НАШЕ МНЕНИЕ
Дело NovaTech показывает, какую решающую роль играют регулирующие органы в защите инвесторов от мошеннических схем. Оно напоминает о необходимости проявлять осторожность при инвестициях в криптовалюты, особенно в сообществах, на которые направлены манипулятивные тактики. Судебные иски свидетельствуют о жёсткой позиции в отношении финансовых злоупотреблений и подчёркивают важность просвещения и повышения осведомлённости инвесторов.
— Vicky Wu, журналистка BTW

Что произошло

Комиссия по ценным бумагам и биржам США(SEC) подала иск к криптовалютной компании NovaTech и её сооснователям Cynthia и Eddy Petion, обвинив их в том, что они обманули более 200 000 инвесторов по всему миру, собрав более 650 миллионов долларов. SEC утверждает, что Petion обещали инвесторам, что их средства будут в безопасности и начнут приносить прибыль немедленно. Вместо этого супругов обвиняют в том, что они использовали деньги новых инвесторов для выплат прежним инвесторам и комиссионных промоутерам, а также присваивали миллионы долларов себе. Схема действовала четыре года, пока NovaTech не рухнула в мае 2023 года.

Этот иск стал продолжением разбирательства, начатого генеральным прокурором штата Нью-Йорк Letitia James, которая оценила мошенничество более чем в миллиард долларов. И SEC, и госпожа James назвали эту схему финансовой пирамидой, при которой выплачиваются премии или комиссионные за привлечение новых инвесторов. SEC также предъявила шести промоутерам NovaTech обвинения в мошенничестве, заявив, что они продолжали привлекать инвесторов, несмотря на тревожные сигналы, включая задержки с выводом средств и меры регуляторов в США и Канаде. Один из промоутеров, Martin Zizi, согласился выплатить гражданский штраф в размере 100 000 долларов.

Оба иска требуют возмещения ущерба потерпевшим и гражданских штрафов.

Читайте также:Robinhood превзошла прогнозы благодаря мем-акциям и росту криптотрейдинга

Читайте также:Суд США обязал криптобиржу FTX вернуть клиентам 12,7 миллиарда долларов

Почему это важно

Этот иск высвечивает сохраняющиеся вызовы и риски, связанные с инвестициями в криптовалюты, и важность регулирующего надзора. Дело показывает, насколько уязвимые сообщества, особенно гаитяно-американцы, могут становиться мишенью мошеннических схем. По данным обвинения, Petion взывали к религиозной вере потерпевших через социальные сети, Telegram иWhatsApp, иногда на гаитянском креольском языке: Cynthia Petion называла себя «Reverend CEO» и утверждала, что NovaTech является частью «Божьего замысла». Это дело — суровое напоминание о том, что инвесторам необходимо проявлять осторожность и должную осмотрительность, прежде чем вкладываться в волатильный и зачастую нерегулируемый криптовалютный рынок.

Правоприменительные меры SEC и генерального прокурора Нью-Йорка также демонстрируют приверженность регулирующих органов защите инвесторов и привлечению к ответственности тех, кто занимается мошеннической деятельностью. За ходом этих разбирательств будут внимательно следить: их исход может создать прецедент для будущих дел о криптовалютном мошенничестве.