• تقاضي هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة NovaTech للعملات المشفرة ومؤسسيها، مدعية أنهم كانوا يديرون نظامًا هرميًا احتال على أكثر من 200,000 مستثمر حول العالم بأكثر من 650 مليون دولار.
  • استهدفت NovaTech بشكل أساسي مجموعات الانتماء، بما في ذلك المجتمعات الدينية الأمريكية الهايتية، عبر مجموعات WhatsApp والتجمعات الترويجية.

رأينا
تسلط قضية NovaTech الضوء على الدور الحاسم للجهات التنظيمية في حماية المستثمرين من الأنظمة الاحتيالية. وهي تؤكد على ضرورة اليقظة في استثمارات العملات المشفرة، خاصة في المجتمعات التي تستهدفها التكتيكات التلاعبية. تُظهر الإجراءات القانونية موقفًا صارمًا ضد سوء السلوك المالي وتبرز أهمية تثقيف المستثمرين ووعيهم.
–Vicky Wu، صحفية BTW

ما حدث

رفعتهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية(SEC) دعوى قضائية ضد شركة العملات المشفرة NovaTech ومؤسسيها، سينثيا وإيدي بيتيون، متهمة إياهم باحتيال أكثر من 200,000 مستثمر حول العالم، وجمع أكثر من 650 مليون دولار. تدعي هيئة الأوراق المالية أن آل بيتيون وعدوا المستثمرين بأن أموالهم ستكون آمنة وأنهم سيبدأون في جني الأرباح فورًا. بدلاً من ذلك، يُتهم الزوجان باستخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد المستثمرين السابقين ودفع عمولات للمروجين، مع اختلاس الملايين لأنفسهم. استمر النظام لمدة أربع سنوات حتى انهيار NovaTech في مايو 2023.

تأتي هذه الدعوى بعد دعوى سابقة رفعتها المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، التي قدرت الاحتيال بأكثر من مليار دولار. وقد وصفت هيئة الأوراق المالية والسيدة جيمس النظام بأنه هرمي، حيث تدفع الشركات مكافآت أو عمولات لتجنيد مستثمرين جدد. كما وجهت هيئة الأوراق المالية الاتهام لستة مروجين لـ NovaTech بتهمة الاحتيال، زاعمة أنهم استمروا في تجنيد المستثمرين على الرغم من المؤشرات التحذيرية مثل عمليات السحب المتأخرة والإجراءات التنظيمية في الولايات المتحدة وكندا. أحد المروجين، مارتن زيزي، وافق على دفع غرامة مدنية قدرها 100,000 دولار. تطلب الدعويان تعويضًا للضحايا وغرامات مدنية.

اقرأ أيضًا:Robinhood يتجاوز التقديرات بفضل تداول الأسهم الميمية والعملات المشفرة

اقرأ أيضًا:محكمة أمريكية تأمر منصة تبادل العملات المشفرة FTX بسداد 12.7 مليار دولار للعملاء

لماذا هذا مهم

تسلط هذه الدعوى الضوء على التحديات والمخاطر المستمرة المرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة وأهمية الرقابة التنظيمية. تؤكد القضية على كيف يمكن استهداف المجتمعات الضعيفة، وخاصة الأمريكيين من أصل هايتي، من قبل الأنظمة الاحتيالية. يُزعم أن آل بيتيون استغلوا المعتقدات الدينية للضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، Telegram وWhatsApp، مستخدمين أحيانًا اللغة الكريولية الهايتية، حيث قدمت سينثيا بيتيون نفسها على أنها "Reverend CEO" وادعت أن NovaTech كانت جزءًا من "رؤية الله." هذه القضية هي تذكير صارخ بضرورة أن يكون المستثمرون حذرين ويقومون بالعناية الواجبة عند التفكير في الاستثمار في سوق العملات المشفرة المتقلب وغير المنظم غالبًا.

يظهر الإجراء القضائي لهيئة الأوراق المالية والمدعية العامة لنيويورك أيضًا التزام الهيئات التنظيمية بحماية المستثمرين ومحاسبة من يمارسون الأنشطة الاحتيالية. ستتم مراقبة نتيجة هذه الدعاوى عن كثب وقد تخلق سابقة لقضايا احتيال في العملات المشفرة في المستقبل.