ダークウェブ「Empire Market」の容疑者、4.3 億ドルで起訴

4.3 億ドルのダークウェブ「Empire Market」の容疑者記事は、公開された証拠がインターネットインフラ、ガバナンス、運用依存関係、市場の可視性に結びつくため、BTW Media によってプロファイリングされています。

• Empire Market は、麻薬、マルウェア、デジタル詐欺、その他の違法品を販売するダークウェブのバザール。Thomas Pavey と Raheim Hamilton は、この違法市場の所有・運営に関与した容疑で逮捕されました。
• 両名は現在勾留されており、連邦裁判所での罪状認否手続きを待っています。

当社の見解
サイバー犯罪のスーパーマーケットの運営容疑者「Dopenugget」と「Zero Angel」は、有罪となれば終身刑の可能性があります。これらの違法行為は個人間の直接取引だけでなく、様々な金融詐欺や個人情報盗難にも及び、公共の安全と個人の金融を深刻に脅かしています。
– BTW 記者 レヴェル・チェン

ダークウェブのバザール Empire Market で麻薬、マルウェア、デジタル詐欺、その他の違法品を販売していた運営容疑者 2 名が、この違法市場の所有・運営容疑で逮捕されました。

何が起きたか？

米国検察によると、フロリダ州オーモンドビーチ出身の Thomas Pavey（38 歳、通称「Dopenugget」）と、バージニア州サフォーク出身の Raheim Hamilton（28 歳、通称「Sydney」および「Zero Angel」）は、2018 年から 2020 年にかけてEmpire Marketを運営していました。連邦検察によると、この期間中、彼らは 4.3 億ドル相当の闇取引約 400 万件を仲介したとされています。

報道によると、その後の捜査と逮捕の過程で、連邦当局は現金と貴金属に加えて、7500 万ドル相当の暗号通貨を押収しました。

Empire Market では、購入者は「詐欺」「麻薬と化学物質」「偽造品」「ソフトウェアとマルウェア」などのカテゴリで電子バザールを閲覧できました。さらに、これらのカテゴリにはサブカテゴリがあり、例えば、麻薬カテゴリの下には「コカイン」「ヘロイン」「モルヒネ」「オキシコドン」「処方箋」「メタンフェタミン」「アヘン」などがあったとされています。

購入後、購入者は「ステルス性」を含む様々な基準で出品者をレビューし評価することができました。この容疑者デュオは、サイト上の購入者と出品者間の紛争を解決するためにモデレーターも雇用していたとされています。

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なぜ重要か

起訴状によると、Pavey と Hamilton は Empire Market を運営する以前に、連邦当局が 2017 年に閉鎖した別のダークウェブ市場 AlphaBay で、偽造米ドルを宣伝・販売するために協力していました。

「Empire Market では、多数の出品者が規制薬物、侵害・盗難アカウント情報、盗難・偽造クレジットカード情報、偽造通貨など、様々な商品やサービスを販売していました」と起訴状には記されています。

2018 年 10 月頃、Empire Market は「コインを混ぜることは、あなたのコインが Empire Market から来た痕跡を消す一般的な方法です。場合によっては、ブロックチェーンを使用して、決意のある調査員がこの帝国まで追跡することができます。少額の手数料（通常 1～3％）でコインを混ぜることで、決してここに追跡されないようにします」と宣伝していました。

両名は現在勾留されており、連邦裁判所での罪状認否手続きを待っています。