Supostos chefes do mercado darknet Empire Market acusados – US$ 430 milhões

Os supostos chefes do Empire Market, mercado da darknet de US$ 430 milhões, são perfilados pela BTW Media porque evidências publicadas os vinculam à infraestrutura da internet, governança, dependências operacionais ou visibilidade de mercado.

• Empire Market, um mercado da darknet que vendia drogas, malware, fraudes digitais e outros artigos ilegais. Thomas Pavey e Raheim Hamilton foram presos sob acusações relacionadas à posse e operação do mercado ilegal.
• Ambos permanecem sob custódia aguardando suas audiências de leitura de acusação em um tribunal federal.

NOSSA OPINIÃO
Os supostos operadores do supermercado de crimes cibernéticos, Dopenugget e Zero Angel, podem ser condenados à prisão perpétua se condenados. Essas atividades ilegais envolvem não apenas transações diretas entre indivíduos, mas também várias fraudes financeiras e roubos de identidade, que ameaçam seriamente a segurança pública e a segurança financeira pessoal.
– Revel Cheng, repórter da BTW

Os dois supostos operadores do Empire Market, um mercado da darknet que vendia drogas, malware, fraudes digitais e outros artigos ilegais, foram presos sob acusações relacionadas à posse e operação do mercado ilegal.

O que aconteceu?

De acordo com promotores dos EUA, Thomas Pavey (38), conhecido como "Dopenugget", de Ormond Beach, Flórida, e Raheim Hamilton (28), conhecido como "Sydney" e "Zero Angel", de Suffolk, Virgínia, operaram oEmpire Marketentre 2018 e 2020. Nesse período, eles supostamente facilitaram quatro milhões de transações subterrâneas no valor de mais de US$ 430 milhões, segundo o Ministério Público Federal.

De acordo com relatos, as autoridades federais apreenderam criptomoedas no valor de US$ 75 milhões, além de dinheiro e metais preciosos, durante as investigações e as prisões subsequentes.

No Empire Market, os compradores podiam navegar pelo mercado eletrônico por categorias como "Fraude", "Drogas e Produtos Químicos", "Artigos Falsificados" e "Software e Malware". Além disso, havia subcategorias, de modo que viciados podiam encontrar, por exemplo, na categoria drogas: "cocaína", "heroína", "morfina", "oxicodona", "receitas", "metanfetamina", "ópio" e outros, conforme nos foi informado.

Após uma compra, os compradores podiam avaliar e classificar os vendedores com base em vários critérios, incluindo "camuflagem". A dupla suspeita também teria usado moderadores para resolver disputas entre compradores e vendedores no site.

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Por que isso é importante

Antes de supostamente operar o Empire Market, Pavey e Hamilton já trabalhavam juntos para promover e vender moeda americana falsificada em outro mercado da darknet, o AlphaBay, que foi fechado pelas autoridades federais em 2017, conforme alegado.

"Milhares de vendedores ofereciam produtos e serviços à venda no Empire Market, incluindo substâncias controladas, credenciais de contas comprometidas e roubadas, informações de cartão de crédito roubadas e falsificadas e dinheiro falso", diz a denúncia contra a dupla.

Por volta de outubro de 2018, o Empire Market anunciava: "Misturar suas moedas é um método popular para borrar todos os vestígios que sugerem que suas moedas vêm do Empire Market. Em alguns casos, um investigador determinado pode rastreá-lo até este império usando o blockchain. Misturar suas moedas por uma pequena taxa (geralmente de 1 a 3 por cento) garante que você nunca mais será rastreado até aqui."

Ambos permanecem sob custódia aguardando suas audiências de leitura de acusação em um tribunal federal.