Mutmaßliche Chefs des Darknet-Marktes Empire Market angeklagt – 430 Millionen US-Dollar

BTW Media profiliert die mutmaßlichen Chefs des $430-Millionen-Darknet-Marktes Empire Market aufgrund veröffentlichter Evidenz zu Internet-Infrastruktur, Governance, operativen Abhängigkeiten und Marktsichtbarkeit.

• Empire Market, ein Darknet-Marktplatz, der Drogen, Malware, digitalen Betrug und andere illegale Artikel verkaufte. Thomas Pavey und Raheim Hamilton wurden wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Besitz und Betrieb des illegalen Marktes festgenommen.
• Beide Männer befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft und warten auf ihre Anhörungen zur Bekanntgabe der Anklage vor einem Bundesgericht.

UNSERE MEINUNG
Die mutmaßlichen Betreiber des Cybercrime-Supermarkts, Dopenugget und Zero Angel, könnten bei einer Verurteilung zu lebenslanger Haft verurteilt werden. Diese illegalen Aktivitäten beinhalten nicht nur direkte Transaktionen zwischen Einzelpersonen, sondern auch verschiedene Finanzbetrügereien und Identitätsdiebstähle, die die öffentliche Sicherheit und die persönliche Finanzsicherheit ernsthaft gefährden.
– Revel Cheng, Reporter von BTW

Die beiden mutmaßlichen Betreiber von Empire Market, einem Darknet-Marktplatz, der Drogen, Malware, digitalen Betrug und andere illegale Artikel verkaufte, wurden wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Besitz und Betrieb des illegalen Marktes festgenommen.

Was ist passiert?

Laut US-Anklägern betrieben Thomas Pavey (38), bekannt als „Dopenugget“, aus Ormond Beach, Florida, und Raheim Hamilton (28), bekannt als „Sydney“ und „Zero Angel“, aus Suffolk, Virginia,Empire Marketzwischen 2018 und 2020. In diesem Zeitraum sollen sie nach Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft vier Millionen Transaktionen im Untergrund im Wert von über 430 Millionen US-Dollar ermöglicht haben.

Berichten zufolge beschlagnahmten die Bundesbehörden während der Ermittlungen und der anschließenden Festnahmen Kryptowährungen im Wert von 75 Millionen US-Dollar sowie Bargeld und Edelmetalle.

Auf Empire Market konnten Käufer den E-Basar nach Kategorien durchsuchen, wie „Betrug“, „Drogen und Chemikalien“, „Gefälschte Artikel“ und „Software und Malware“. Darüber hinaus gab es Unterkategorien, sodass Süchtige beispielsweise unter der Kategorie Drogen „Kokain“, „Heroin“, „Morphin“, „Oxycodon“, „Rezepte“, „Methamphetamin“, „Opium“ und andere finden konnten, wie uns mitgeteilt wird.

Nach einem Kauf konnten Käufer die Verkäufer anhand verschiedener Kriterienbewerten und benoten, darunter „Tarnung“. Das mutmaßliche Duo soll auch Moderatoren eingesetzt haben, um Streitigkeiten zwischen Käufern und Verkäufern auf der Website zu schlichten.

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Warum es wichtig ist

Bevor sie angeblich Empire Market betrieben, arbeiteten Pavey und Hamilton bereits zusammen, um gefälschte US-Währung auf einem anderen Darknet-Markt, AlphaBay, zu bewerben und zu verkaufen, der von den Bundesbehörden im Jahr 2017 geschlossen wurde, wie behauptet wird.

„Tausende von Verkäufern boten Waren und Dienstleistungen auf Empire Market zum Verkauf an, darunter kontrollierte Substanzen, Anmeldedaten kompromittierter und gestohlener Konten, gestohlene und gefälschte Kreditkarteninformationen und Falschgeld“, heißt es in der Anklageschrift gegen das Duo.

Um den Oktober 2018 herum warb Empire Market damit: „Das Mischen Ihrer Coins ist eine beliebte Methode, um alle Spuren zu verwischen, die darauf hindeuten, dass Ihre Coins von Empire Market stammen. In einigen Fällen kann ein entschlossener Ermittler Sie mithilfe der Blockchain bis zu diesem Imperium zurückverfolgen. Das Mischen Ihrer Coins gegen eine geringe Gebühr (normalerweise 1 bis 3 Prozent) stellt sicher, dass Sie nie wieder hierher zurückverfolgt werden.“

Beide Männer befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft und warten auf ihre Anhörungen zur Bekanntgabe der Anklage vor einem Bundesgericht.