- Zhang y Li crearon empresas fantasma para abrir cuentas bancarias en EE.UU., engañando a las víctimas para que invirtieran dinero en oportunidades falsas.
- Zhang fue arrestado en Los Ángeles el jueves y Li fue detenido en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta en abril.
- Estados Unidos busca prevenir futuros delitos con criptomonedas y proteger a los inversores de actividades fraudulentas similares.
Dos ciudadanos chinos han sido acusados por el Departamento de Justicia de EE.UU. por su participación en un esquema fraudulento, conocido como una estafa de pig butchering, que lavó más de 73 millones de dólares a través de empresas fantasma.
Operaciones de la estafa
Según la acusación, Zhang y Li orquestaron un complejo esquema utilizando empresas fantasma para abrir cuentas bancarias en EE.UU. Las víctimas fueron engañadas para depositar dinero en estas cuentas bajo la apariencia de oportunidades de inversión legítimas. Los fondos se lavaron luego a través de varias instituciones financieras antes de ser transferidos a cuentas bancarias en las Bahamas, lo que dificultó el rastreo del dinero.
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Detalles de la detención
Los individuos, identificados como Yicheng Zhang y Daren Li, fueron detenidos por sus presuntos papeles en una estafa conocida como “pig butchering”. Este método implica engañar a las víctimas para que inviertan en esquemas fraudulentos. El Departamento de Justicia anunció los arrestos después de revelar la acusación en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Central de California.
Yicheng Zhang fue arrestado en Los Ángeles el jueves, lo que marcó un paso significativo en la investigación. Daren Li, quien tiene doble ciudadanía en China y San Cristóbal y Nieves, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta en abril. Su captura es el resultado de una extensa investigación de sus actividades.
Postura del gobierno
La fiscal general adjunta Lisa Monaco enfatizó el compromiso de las autoridades estadounidenses de perseguir a los estafadores en el mercado de criptomonedas. Ella declaró: “Si bien el fraude en los mercados de criptomonedas toma muchas formas y se esconde en muchos lugares lejanos, sus perpetradores no están fuera del alcance de la ley”. Los acusados podrían enfrentar una sentencia máxima de 20 años de prisión por cada cargo, según el comunicado del Departamento de Justicia.
Este avance envía un fuerte mensaje del gobierno de EE.UU. sobre su postura frente al fraude con criptomonedas y su dedicación a mantener la seguridad e integridad de los mercados financieros. Al apuntar a estafadores de alto perfil y emplear la cooperación internacional, EE.UU. busca disuadir futuros delitos con criptomonedas y proteger a los inversores de esquemas similares.