- Alexander Vinnik, cofundador de BTC-e, confesó cargos de conspiración de lavado de dinero después de que una investigación exhaustiva expusiera actividades ilegales de 2011 a 2017.
- El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que BTC-e, bajo el liderazgo de Vinnik, procesó más de $9 mil millones en transacciones y acumuló una base de usuarios de más de un millón en todo el mundo, facilitando el lavado de dinero de diversas empresas criminales.
- Operando sin medidas de cumplimiento legal, incluido el registro ante FinCEN y el descuido de los protocolos AML o KYC, BTC-e resultó en pérdidas criminales y repercusiones legales para Vinnik.
Alexander Vinnik, cofundador del intercambio de criptomonedas BTC-e, admitió cargos de conspiración de lavado de dinero tras una investigación exhaustiva que descubrió una serie de actividades ilegales de 2011 a 2017.
Impactante falta de cumplimiento legal
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ)afirmóen un comunicado de prensa que BTC-e procesó más de $9 mil millones y atrajo a más de un millón de usuarios en todo el mundo mientras Vinnik estaba a cargo. Dinero de una variedad de operaciones ilegales, incluidos ataques de ransomware, narcotráfico y piratería informática, fue lavado a través de la red.
La investigación expuso que BTC-e operaba sin medidas fundamentales de cumplimiento legal.
Sorprendentemente, el intercambio no se registró en Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y descuidó los protocolos Anti-Money Laundering (AML) o Know Your Customer (KYC).
Debido a estas fallas, BTC-e se volvió popular entre individuos que buscan ocultar transacciones de dinero.
Además, se descubrió que Vinnik había establecido muchas corporaciones ficticias y cuentas bancarias en todo el mundo, facilitando el movimiento no autorizado de dinero a través de BTC-e y causando al menos $121 millones en daños penales.
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El DOJ prepara la sentencia para Vinnik
Vinnik fue detenido en Grecia en 2017 bajo sospecha de lavado de dinero; en 2020, fue extraditado a Francia. Fue declarado culpable de cargos de lavado de dinero en Francia, aunque fue absuelto de las acusaciones de ransomware, lo que conllevóuna pena de cinco años de prisión.
El equipo legal de Vinnik intentó apelar, argumentando que él era solo un empleado del intercambio y que no tenía relación con ninguna actividad ilegal en BTC-e, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos.
Vinnik cumplió dos años en una cárcel francesa antes deser extraditadoa Estados Unidos el 5 de agosto de 2022.
El Departamento de Justicia anunció que la sentencia de Vinnik será determinada por un juez de un tribunal federal de distrito, quien considerará una variedad de elementos legales junto con las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses acusaron a intercambios de criptomonedas y ejecutivos de manera similar, conel ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, siendo sentenciado a 25 años por siete cargos de delitos graves el 28 de marzo.