Binance 在尼日利亚的洗钱案审判推迟至 10 月

Binance 在尼日利亚的洗钱审判推迟至 10 月这一事件被 BTW Media 收录，因为公开证据表明其与互联网基础设施、治理、运营依赖或市场可见性相关。

• Binance 高管 Tigran Gambaryan 的洗钱审判因法官休假推迟至 10 月 11 日。
• Tigran Gambaryan 的健康在监禁期间恶化，引发国际关注。

我们的观点
Binance 案件凸显了新兴市场对关键监管遵循需求，影响了投资者信任和运营可行性。它标志着全球向更严格的加密监管转变，促使企业加强合规与风险管理，以有效应对不断变化的法律环境。
–Vicky Wu，BTW 记者

发生了什么

Binance，全球领先的加密货币交易所，在尼日利亚面临法律风波，定于 10 月 11 日出庭应对逃税指控。在进行无罪答辩后，法官 Emeka Nwite 将审判延期，以便进行详尽的证据审查，这与他直到 9 月下旬的长期缺席相一致。

与此同时，Binance 高管 Tigran Gambaryan 自 4 月以来一直被关押在 Kuje 惩教中心，已遭受近六个月的拘留。Gambaryan 和 Binance 正在应对由尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）提出的五项洗钱指控，核心指控是从非法加密货币交易中掩盖了 3500 万美元。Gambaryan 和 Binance 均坚称清白。

Gambaryan 的健康状况已成为公众关注焦点，表现为显著的体重下降和衰弱迹象。有报道详细描述了他在羁押期间与疟疾和肺炎的斗争。然而，尼日利亚官员声称 Gambaryan 的健康状况保持稳定，反驳了其法律团队、亲属和美国立法者关于其健康恶化的说法。

Binance 的律师 Ayodele Omotilewa 已请求法院驳回对该公司的所有指控。尼日利亚政府对 Binance 及其高管的案件源于其涉嫌未在联邦税务局（FIRS）注册，导致四项逃税指控。在这一不断发展的法律叙事中，Binance 在尼日利亚的业务和 Gambaryan 的福祉正受到利益相关者的密切关注。

相关阅读：Binance 创始人 Changpeng Zhao 在美国面临监禁

相关阅读：加密货币交易所 Binance 寻求驳回 128 亿美元伦敦诉讼

为什么重要

Binance 在尼日利亚的事件凸显了在新兴市场遵守监管规定的至关重要性。该公司面临的法律困境，包括逃税和洗钱指控，给其运营诚信蒙上阴影，并可能吓跑潜在投资者。此外，尼日利亚政府实施的严厉措施为其他加密货币企业提供了强有力的警示。通过其对 Binance 的处理树立先例，尼日利亚的监管姿态暗示，数字资产公司必须遵守国内法律，否则将面临类似的后果。

连锁反应远不止于 Binance，有可能在全球范围内塑造加密货币的监管格局。随着类似尼日利亚的国家加强对不受监管的数字货币活动的控制，该行业面临着日益增长的自我监管压力，或需做好政府干预的准备。这一局面促使企业重新评估其战略蓝图和合规协议，以确保与日益成熟的法律框架保持一致。

此外，这些情况可能促使在国际上开展业务的加密公司重新评估其风险管理策略。Tigran Gambaryan 的拘押和健康困境凸显了高管在监管严格的地区可能遇到的个人风险，迫使实体加强其危机应对机制。