阿根廷因洗钱担忧监管 850 亿美元加密市场

《Argentina regulates $85B crypto market amid laundering concerns》因公开证据显示其与互联网基础设施、治理、运营依赖性或市场可见性相关，被 BTW Media 关注。

• 阿根廷正采取重大措施监管其蓬勃发展的加密市场，因担忧洗钱和金融犯罪。
• 阿根廷正收紧监管并要求加密资产登记，以与全球标准接轨并降低数字货币风险。

我们的观点
阿根廷的加密市场现在像烧烤摊一样火热，政府再也坐不住了。去年 854 亿美元的交易量引起了全球关注，其背后的问题同样严重——洗钱和金融犯罪与通货膨胀一样麻烦。政府采取了严厉措施：财政措施、税收赦免，甚至强制要求加密交易报告。这一切都是迫于 Financial Action Task Force (FATF) 的压力，因为被列入灰名单可能意味着灾难——外资逃离，利率上升，GDP 下降。主要交易所 Lemon Cash 也在配合，要求用户自愿向政府报告其交易，为监管树立了先例。但这种监管力度是过严还是恰到好处？阿根廷加密市场的未来仍不确定。
–Miurio huang，BTW 记者

发生了什么

阿根廷正采取重大步骤监管其蓬勃发展的加密货币市场，原因是担心与数字资产相关的洗钱和其他金融犯罪。过去一年，阿根廷的加密货币交易额高达 854 亿美元，使其跻身全球加密货币避风港之列。加密活动的激增主要源于公民寻求替代方案以对抗该国三位数的通货膨胀和不稳定的货币。

周三，阿根廷政府签署了一项综合财政方案，旨在解决这些问题。该方案包括一项税收赦免计划，允许个人申报最高 10 万美元的资产，包括已注册的加密货币。国家证券委员会主席 Roberto Silva 强调，这一措施可能缓解来自Financial Action Task Force (FATF)的国际压力。FATF 与世界银行、IMF 和联合国有关联，一直在推动阿根廷收紧其加密监管。

Silva 解释说，主要重点是打击洗钱并确保加密交易的适当报告。FATF 威胁要将阿根廷列入其灰名单，这将使该国面临更严格的审查，并可能产生严重的经济影响，包括外国直接投资减少、国际借贷利率上升以及 GDP 可能下降，正如 IMF 分析所指出的。

作为监管推动的一部分，阿根廷最大加密货币交易所之一Lemon Cash的执行总监 Ignacio Gimenez 透露，该平台已更新系统，允许用户自愿向政府登记其加密资产。此举被视为迈向全面监管的第一步，很可能仿效美国建立的框架。

最近几个月，阿根廷加大了对加密相关犯罪的打击力度。检察官办公室在五月和六月执行了 64 次同步突袭，逮捕了 20 名国内嫌疑人及 10 名国际嫌疑人，涉及走私、洗钱和非法赌博。阿根廷官员计划于十月在巴黎与 FATF 会面，进一步讨论和评估该国在打击洗钱和恐怖融资方面的努力。

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为什么它很重要

阿根廷政府的行动至关重要，原因有几个。首先，加密货币市场的监管旨在遏制金融犯罪，特别是洗钱，这一直是 Financial Action Task Force (FATF) 等国际监管机构的主要关切。通过实施更严格的监管并要求加密资产登记，阿根廷正采取措施与全球标准接轨，降低数字货币的相关风险。

其次，财政方案中引入的税收赦免计划为个人申报其持有的加密货币提供了激励，从而提高了市场透明度。预计这一举措将把大量此前未申报的资产引入正规经济，从而增强政府有效监控和监管该行业的能力。

第三，被列入 FATF 灰名单的潜在影响不容小觑。加强的监控和审查可能会阻止外国投资者，提高国际借贷成本，并对阿根廷的 GDP 产生负面影响。通过主动解决 FATF 的关切，阿根廷希望避免这些不利的经济影响，维持稳定的投资环境。

此外，对加密相关犯罪的协同打击表明了政府执行新法规和保护金融系统完整性的决心。这些逮捕和突袭对非法活动起到威慑作用，并向国际社会发出信号：阿根廷在应对金融犯罪方面是认真的。

总之，阿根廷监管加密货币市场的努力是一项战略举措，旨在降低数字资产的风险，遵守国际监管标准，并维护该国的经济稳定。十月与 FATF 的会晤将是评估这些措施有效性并确定阿根廷加密监管未来走向的关键时刻。